BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El Banco Santander compensará en acciones a los particulares afectados por el 'caso Madoff'
27-01-2009...primer banco que adopta medidas para que sus clientes puedan recuperar el 100% de su inversión afectada por la presunta estafa. El Santander ha justificado su decisión "dadas las excepcionales circunstancias que concurren en este caso y sobre la base ... fundamentalmente a través de su fondo de inversión alternativa Optimal Strategic US Equity. Discrepancias entre los afectados Los abogados que representan a buena parte de los clientes del Santander afectados por la presunta estafa discrepan sobre la [+]
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cadiz | España/Galicia
El alcalde de Orense reconoce en un audio «un sobreprecio de la hostia» en una obra a cambio de «100.000» euros de mordida
23-05-2023...una supuesta mordida. «Nos quiso estafar. Nos quería dar 30.000 euros, pero al final tuvo que dar 100.000», se escucha a Jácome. En el audio, el regidor comenta con su interlocutor las distintas actuaciones de un tercero, que La Región identifica como ... «le dimos el matadero al de Carballino. Pero claro, (...) a un sobreprecio de la hostia, porque nos quiso estafar. Nos quería dar 30.000 euros, pero al final tuvo que dar 100.000» . La Región asegura en su información que la conversación se produjo ... comparecido este martes para decir «alto y claro no a la corrupción» y «basta ya al caciquismo y al clientelismo» . «Le pedimos a aquellos vecinos de Orense que están cabreados y que se sienten estafados que, para cambiar el actual estado de cosas, hay que ir [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
El estudiante de Montilla de 19 años que se hizo rico estafando en Tiktok mientras su madre pedía comida
01-02-2022A sus 19 años, y mientras algunos de sus compañeros remoloneaban en el aula, él sí que aprovechaba sus clases. Incluso demasiado. El chico de 19 años detenido en Montilla por estafar en sus canales de Tiktok y Telegram vendiendo billetes falsos era ... fue también detenida. Según los investigadores, era conocedora de que su vástago podía estar realizando actividades fraudulentas, y de hecho era la titular de algunas cuentas bancarias y de teléfonos desde los que se habría hecho la estafa. Pero no ... las fiestas con sus amigos.Desde tirar los billetes falsos a unos novios en una boda a grabarse quemando un fajo para Tiktok, las excusas de los compradores estafados por el chaval de 19 años Pero, ¿para qué quería la gente comprar esos billetes de pega [+]
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cadiz | Andalucía
El estudiante de Montilla de 19 años que se hizo rico estafando en Tiktok mientras su madre pedía comida
01-02-2022 -
cadiz | Sevilla
Un juzgado de Sevilla investiga por estafa a la clínica dental cerrada
31-05-2018Un juzgado de instrucción de Sevilla investiga hace meses a iDental por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. Las diligencias previas, que van camino de convertirse en causa compleja después de que el fiscal ... estafa puesto que se han quedado con dinero de tratamientos y no los han culminado. El Colegio de Dentistas recomienda a las víctimas que acudan a otro especialista para que se realicen el tratamiento y les haga una valoración con la que luego reclamar la [+]
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cadiz | Economía
Tres ex presidentes de la CNMV tendrán que declarar en la Audiencia Nacional por el fraude de los sellos de Fórum
19-01-2009...relación con Fórum Filatélico. En ocasiones anteriores Conthe ha defendido que existió "negligencia" por parte del Estado en el caso de la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa. La instrucción de Garzón El pasado mes de mayo, el titular del ... denunció en el año 2006 un agujero de más de 5.500 millones detectado en las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa, intervenidas en mayo de ese año por estafa, insolvencia punible, delito contra la Hacienda Pública, administración desleal y blanqueo [+]
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cadiz | Economía
Un bufete especializado en demandas colectivas investiga al Banco Santander en relación al caso Madoff
13-01-2009El bufete neoyorquino Kaplan Fox, especializado en demandas colectivas entre otros casos complejos, está investigando al Banco Santander y trata de reunir a clientes de la entidad española que se hayan visto afectados por la supuesta estafa ... invertido al menos 3.000 millones de euros (unos 4.200 millones de dólares) en instrumentos financieros afectados por la presunta estafa cometida por la firma Madoff Securities. Entre ellos se encuentra el Santander, que gestionaba, a través de Optimal [+]
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cadiz | Economía
Madoff se libra de la prisión pero se enfrenta a un endurecimiento de las condiciones de su arresto
12-01-2009...inventario detallado de todas sus propiedades y artículos de lujo, además de insistir en que tanto él como su esposa no pueden hacer ningún tipo de transferencia. El presunto responsable de una de las mayores estafas de la historia podrá seguir esperando en [+]
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cadiz | Economía
Del fraude de Madoff no se escapa ni su hermana
12-01-2009El inversionista de Wall Street, Bernard Madoff, acusado de presuntamente montar un fraude de 50.000 millones de dólares, estafó también a su hermana, que ahora intenta vender su casa en Florida (EE.UU.), según The New York Post. El diario ha ... diario que "parece que ella no vio venir esto. ¿Qué clase de persona estafa a su propia hermana?". Weiner puso a la venta su casa, de 317 metros cuadrados y en un exclusivo sector de Palm Beach, y pidió entre 850.000 y 950.000 dólares por ella, según el [+]
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cadiz | España/Navarra
Guardia Civil desarticula un grupo que estafó más de 65.000 euros a una empresa navarra
25-08-2021En fechas recientes en el marco de la operación ?Strarling?, agentes de la Guardia Civil de Navarra han procedido a la investigación de 3 personas como presuntos autores de 1 delito de pertenencia a grupo criminal, 1 delito de estafa, 1 delito ... de usurpación del estado civil y 1 delito de blanqueo de capitales después de que hubieran estafado 65.766 euros a una empresa de Navarra. A raíz de una denuncia interpuesta en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Pamplona, se tuvo ... conocimiento que una empresa relacionada con el sector de la automoción había sufrido una estafa a través de internet. Una representante de la empresa estafada declaró que uno de sus proveedores se había puesto en contacto con ella ya que no había recibido un [+]
