BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
El FBI detiene a unos ciberchantajistas usando su propio sistema: «Hemos hackeado a los hackers»
27-01-2023El Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra de enhorabuena. La acción coordinada del FBI, la Fiscalía General y varias agencias internacionales de policía e inteligencia ha permitido acabar con el peligroso grupo Hive , unos ciberdelin [+]
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cadiz | Economía
Santander recupera 249 millones por venta de inversiones en Madoff
24-10-2011...particulares perjudicados por la estafa. Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la venta de las inversiones ha permitido recuperar al banco y a los inversores institucionales, que no acudieron al canje, entre el 33% y el 39 [+]
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cadiz | España/Valencia
Dos detenidos en Alicante por realizar contratos de teléfono sin el consentimiento de las víctimas
08-11-2021...estos, los delitos de estafa y usurpación de estado civil. El pasado 21 de octubre, agentes del Área Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Sax, procedieron a la detención de dos personas por un delito de estafa y cuatro delitos de usurpación ... de estado civil, ocurridos estos en la localidad de Monóvar. Ambos detenidos poseen antecedentes por hechos similares. La víctima de la presunta estafa se percató de los hechos tras recibir una carta de un despacho de abogados especializado en la ... dedicado a la hostelería en la localidad de Monovar, lugar donde se recibían los productos adquiridos con los contratos realizados de forma ilícita. Tras realizar diversas gestiones los agentes apreciaron que existían más personas estafadas por el mismo [+]
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cadiz | España/Aragón
Detectada en Aragón una banda dedicada a la ?estafa del asfalto?
07-10-2021La Policía Nacional ha alertado públicamente de la presencia en Aragón de una banda dedicada a la llamada ?estafa del asfalto?. Ya ha actuado en Huesca y Zaragoza, según han indicado las mismas fuentes. Entre su lista de víctimas hay empresas ... de polígonos industriales, que son su objetivo preferido, pero también algún colegio. Según la Policía, este tipo de estafas son cometidas mayoritariamente por bandas procedentes de Gran Bretaña o de Irlanda. Cuando acaban allí las campañas de asfaltado ... , trasladan en barco a España su maquinaria y el material sobrante, para utilizarlos en sus estafas. El ?modus operandi? consiste en acudir personalmente a una empresa, a la que le ofrecen asfaltar sus espacios exteriores a precios muy por debajo [+]
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cadiz | España
El juez exime de estafa a los socios que captaron 12,6 millones para el «Madoff catalán»
26-08-2020El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha eximido del delito de estafa a los socios de Publicat Media que captaron 12,6 millones de euros de terceros para invertirlos en la empresa ... . Se trata de un paso más en la madeja de esta macro causa que investiga las actividades del promotor musical Antoni Mas, conocido con el sobrenombre de «Madoff» porque puso en marcha una estafa piramidal de cerca de 259 millones de euros que ha dejado ... convencionales. El origen, además, podría calificarse de rocambolesco, pues la causa arrancó en una comisaría de los Mossos d'Esquadra en 2017 cuando el propio Mas se vino abajo ante la presión de unos sicarios que querían cobrarse las deudas de una estafa [+]
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cadiz | España
La juez rastrea las cuentas del local de las fiestas de Tito Berni
22-06-2023La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo Cáceres, ha pedido todos los movimientos bancarios «con el máximo nivel de detalle» de la sociedad Redisbar desde enero de 2020 hasta la actualidad [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenidas dos mujeres de origen ruso por estafar a ucranianos con los trámites para residir en España
27-03-2022Dos mujeres de origen ruso han sido detenidas en Alicante por estafar a ciudadanos ucranianos a quienes abordaban en las colas de las Comisarías de Policía y ofrecían ayuda para tramitar su protección temporal. Se trata de una madre y una hija que ... su propio idioma para timarlas. A 250 euros por adulto Las presuntas autoras de la estafa aprovechaban el desconocimiento de los desplazados recién llegados a la ciudad y que acudían a comisaría para obtener los documentos que les permiten residir ... credibilidad al engaño y además, entraban y salían de las dependencias policiales simulando trabajar con los agentes. La presunta estafa no acababa con la obtención del dinero de sus víctimas, sino que, cuando los afectados detectaban el engaño y reclamaban [+]
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cadiz | Economía
Las víctimas de Madoff reciben las primeras indemnizaciones
05-10-2011El fideicomiso encargado de recuperar fondos para indemnizar a las víctimas del fraude de Bernard Madoff anunció que repartirá hoy los primeros fondos entre los estafados con una distribución inicial de 312 millones de dólares. "Ésta es la primera ... devolución de fondos sustraídos a los estafados por Madoff", dijo en un comunicado el fideicomiso Irving Picard, quien subrayó que "otros fondos adicionales de cuantías significativas pero por ahora no disponibles también serán restituidos a sus dueños, así ... perdieron por invertir en la firma. Desde que fue designado hace 33 meses, Picard ha recuperado o iniciado los trámites para recuperar 8.694 millones de dólares, aproximadamente la mitad de los 17.300 millones de dólares que estafó Madoff a los clientes que [+]
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cadiz | España
Visto para sentencia en el Tribunal de Cuentas el juicio por los 4 millones estafados a la EMT de Valencia
26-04-2022El Tribunal de Cuentas (TCu) ha dejado visto para sentencia el caso de la multimillonaria estafa sufrida por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia en 2019. Perdió 4 millones de euros, que fueron transferidos a cuentas del extranjero ... . Un grupo organizado suplantó identidades para convencer a la responsable de administración de la EMT de que debía realizar esas transferencias por supuestos contratos pactados por los responsables de la entidad. La estafa se prolongó durante semanas ... y la EMT han coincidido en la petición de condena: que se obligue a Celia Zafra a reintegrar, con intereses, los 4.054.971,91 euros que perdió esa entidad municipal como consecuencia de la estafa. Consideran que esa directiva se saltó [+]
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cadiz | España/Galicia
La jueza ordena buscar y encarcelar al exadministrador de Alu Ibérica
15-11-2022Durante años los trabajadores han defendido que la venta de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés había sido una estafa. Las investigaciones de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón comienzan a darles la razón. La instructora señala ya [+]
