BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Galicia
El Supremo confirma la condena al expresidente de Pescanova por la quiebra de la empresa
15-02-2023...en documento mercantil y estafa continuada, que sí veía acreditados la Audiencia Nacional, pero mantiene los delitos continuados de falsedad en las cuentas anuales y de falseamiento de información económica-financiera. Además, los magistrados ... funcionaría de manera similar «a las letras de favor», documentos «auténticos y hábiles» para la pretensión de obtener liquidez de los bancos. La Audiencia consideraba que Pescanova 'estafaba' a las entidades bancarias mediante estas facturas ?«transformadas ... recalca que toda esta arquitectura contable diseñada por Fernández de Sousa no buscaba «desatender sus obligaciones» ?como ocurre con las estafas piramidales?, sino que «la imposibilidad de atender a sus deudas» fue causa de «circunstancias posteriores [+]
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cadiz | España
Ruiz-Mateos tenía testaferros por 1.200 euros al mes
28-01-2012...testaferros -a los que ha calificado de "soldados"- solo por figurar y que ingresó en cuentas de Suiza unos 200 millones de euros fruto de varias ventas. Durante su declaración como testigo ante la juez que investiga una supuesta estafa en la venta de un hotel ... , los colegios son privados, tienen muchos abogados y continúan teniendo un nivel de vida muy alto". Decisión de los hijos Respecto a la causa abierta por estafa en la venta a los Ruiz-Mateos de un hotel en Mallorca que luego dejaron de pagar cuando habían ... responsabilidades durante sus declaraciones ante la jueza que instruye esta supuesta estafa. El que fuera letrado de Ruiz-Mateos durante 27 años ha insistido en que desde 2004 el patriarca no intervenía en las empresas y "derivó la gestión a sus hijos" por [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Un vecino de Carmona reclama 90.000 euros a su exjefe, que lo denunció por robo de forma falsa
09-12-2022...irregularidades en el día a día de la empresa que conllevaba la comisión de algunas estafas. Puso esto en conocimiento de su jefe, quien lo despidió y después lo denunció por robar en una promoción de viviendas de Cartaya. El juzgado absolvió al trabajador ... distintas irregularidades en la que él mismo se veía implicado al estafar a los clientes . Así se recoge en la demanda que ahora ha interpuesto contra su exjefe, a la que ha tenido acceso este periódico. En el relato de los hechos que expone su letrado, José [+]
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cadiz | España/Valencia
Una madre vende su coche y acusa falsamente a su hijo de robarlo para cobrar el seguro en Alicante
24-05-2022...fueron investigados un hombre de 54 años y una mujer de 53 a los que se les imputa un delito de estafa y otro de simulación de delito. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Novelda. El vehículo ha sido intervenido y se encuentra [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
«Me obligan a venir a la fuerza como si fuera un reo de mala muerte»
24-01-2012[URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] [URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] El empresario José María Ruiz-Mateos ha acudido hoy a los juzgados de Palma en los que estaba citado a declarar por sendas estafas por la venta de dos ... de Palma por una demanda sobre una supuesta estafa en la venta de un hotel de Mallorca. Después, por otros hechos parecidos, debe comparecer en el juzgado de instrucción número 9, cuyo titular dictó el pasado día 12 medidas cautelares contra los seis hijos ... estafa de casi 14 millones de euros en la venta del hotel Eurocalas, situado en Calas de Mallorca. Miralles vendió en 2006 a una empresa de Zoilo Pazos, sobrino de Ruiz-Mateos , el hotel Eurocalas por 24 millones de euros mediante un contrato en el que el [+]
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cadiz | España/Galicia
Uno de cada seis delitos en Galicia ya son ciberestafas
06-11-2021...que va de año en la Comunidad han sido estafas informáticas. Este es el balance después de que este 2021 esta tipología delictiva se haya incrementado hasta un 51 % con respecto al año anterior. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intentan ... Galicia un total de 19.044 estafas, un 46 % más que los mismos meses del año anterior. Y, de ellas, un total de 12.650 fueron estafas cometidas a través de Internet, según este último balance. Era ya una tendencia, que ahora se ha intensificado. Así lo [+]
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Detenido por simular dos robos en su vivienda y estafar 5.692 euros al seguro
20-04-2021La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 50 años de edad, como presunto autor de dos supuestos delitos de simulación de delito y un tercer delito de estafa tras denunciar dos robos con fuerza en su domicilio en Polán y dar posteriormente un falso ... los presuntos autores del primer robo, volvió a denunciar unos hechos similares que hicieron sospechar a los agentes por una posible simulación. Los guardias civiles de Polán comprobaron que el denunciante había simulado ambos robos con el único fin de estafar [+]
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cadiz | España/Madrid
La Fiscalía contesta a Medina que devolver dinero tras «el engaño» no anula el delito de estafa
22-04-2022...exime, como tampoco a su socio Alberto Luceño, de la imputación de un delito de estafa agravada. «A lo sumo, podría considerarse una circunstancia atenuante», dice en un escrito al que tuvo acceso ABC. El fiscal Luis Rodríguez Sol respondía así al ... » otras que «apuntan claramente la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid haya sido víctima de un delito». «La más clara», dice el fiscal, la que pronunció la funcionaria tras ver los guantes: «Nos han estafado seguro», dijo. «El hecho de haber ... los productos se entregaron. «La cuestión nuclear de la estafa objeto de investigación no se circunscribe a que los bienes no se hubieran entregado, o a que la calidad de los bienes fuera inferior a la pactada (sin perjuicio de que, efectivamente, los guantes [+]
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cadiz | España/Valencia
El Ayuntamiento de Elche denuncia un intento de estafa a proveedores del propio consistorio
22-04-2022El Ayuntamiento de Elche ha detectado un intento de estafa mediante «phishing» por cuentas que pedían a proveedores del consistorio información para cometer otros delitos. Así lo ha indicado el consistorio en un comunicado en el que ha acusado a ... los titulares del dominio «seccioncontratacion.org» de estar enviando correos electrónicos a proveedores del Consistorio para pedirles información de todo tipo con la que, presuntamente, han cometido o intentado cometer estafas. El edil del Área ... de Contratación tuvo ayer conocimiento de esta supuesta estafa al ser avisado por uno de los proveedores contactados desde support@seccioncontratacion.org, quien desconfió del contenido de un correo recibido por extrañarle sus términos. De este modo, el edil del [+]
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cadiz | Sevilla
Llega a Sevilla Ciberland, un paseo por la cara B de internet
08-11-2022, controlar la información que facilitan y fomentar la privacidad, aspecto fundamental en Internet. En este sentido, los expertos les explicarán, que el phishing, vishing y el smishing son estafas vinculadas con el banco que deben conocer para no caer en ellas. [+]
