BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España/Galicia
El Supremo confirma la condena al expresidente de Pescanova por la quiebra de la empresa
15-02-2023...en documento mercantil y estafa continuada, que sí veía acreditados la Audiencia Nacional, pero mantiene los delitos continuados de falsedad en las cuentas anuales y de falseamiento de información económica-financiera. Además, los magistrados ... funcionaría de manera similar «a las letras de favor», documentos «auténticos y hábiles» para la pretensión de obtener liquidez de los bancos. La Audiencia consideraba que Pescanova 'estafaba' a las entidades bancarias mediante estas facturas ?«transformadas ... recalca que toda esta arquitectura contable diseñada por Fernández de Sousa no buscaba «desatender sus obligaciones» ?como ocurre con las estafas piramidales?, sino que «la imposibilidad de atender a sus deudas» fue causa de «circunstancias posteriores [+]
-
cadiz | España
La Policía identifica al posible autor de la otra estafa al Ayuntamiento de Madrid
27-04-2022La Policía ha facilitado una nueva identidad del presunto responsable de la segunda estafa al Ayuntamiento de Madrid. Una estafa por la que el consistorio pagó 1,25 millones de euros a una consultora de Nueva York, Sinclaire&Wilde, por 500 ... de la estafa, pero no dieron con él. No era una compra cualquiera. El ayuntamiento la aprobó el 23 de marzo de 2020, en plena pandemia, cuando reinaban la escasez y la necesidad de material sanitario. De esas fechas es el contrato con la empresa ... Anticorrupción la documentación relativa a esta otra estafa, para que lo tuviesen en cuenta en sus pesquisas sobre los dos comisionistas y pudieran constatar qué hizo el consistorio cuando en un contexto similar, detectó que había un engaño. En esta ocasión [+]
-
cadiz | España/Cataluña
Detenido por vender obras falsas de Picasso, Miró, Warhol y Bansky por Internet
28-04-2021...los Mossos d'Esquadra en colaboración con la Policía Nacional, que calculan que el detenido habría obtenido más de 9.000 euros gracias a la venta de estas obras. Entre los artistas que falsificaba el presunto estafador se encontraban Pablo Picasso, Joan ... Miró, Andy Warhol, Bansky o Miquel Barceló, de los se encontraron más de 500 impresiones en su domicilio. La pareja del hombre también ha sido detenida por supuestamente haber participado en las estafas. Ambos están siendo investigados por un delito ... de estafa y atentar contra la propiedad intelectual de los cuadros que comercializaba. Han quedado en libertad con cargos después de pasar a disposición judicial. El primer indicio llegó en junio de 2020, cuando los Mossos d'Esquadra fueron avisados de la [+]
-
cadiz | Sevilla
Se enfrentan a siete y cinco años de cárcel por estafar hasta 150.000 euros en la compra de whisky y vino
14-09-2019La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar a partir del próximo martes a tres varones como presuntos coautores de un delito continuado de estafa después de que fuera descubierto el plan que estaban llevando a cabo por el que pedían ... estafada ascendía a 87.861 euros. En total, el perjuicio causados por estos tres acusados a la empresa engañada asciende a 153.308 euros. Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito continuado de estafa de los que los tres acusados serían [+]
-
La estafa del examen de italiano de Luis Suárez
04-12-2020Las autoridades italianas han suspendido de sus funciones durante ocho meses a los responsables de la Universidad para Extranjeros de Perugia que organizaron y amañaron el examen de ciudadanía del futbolista uruguayo Luis Suárez en septiembre para qu [+]
-
cadiz | España/Valencia
Investigan a un comercial en Castellón por estafar a su empresa y causarle un perjuicio de diez millones de euros
10-11-2021La Guardia Civil de Castellón investiga a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de estafa cometido en una empresa ubicada en la localidad castellonense de Cabanes. La actuación del instituto armado, llevada a cabo por efectivos del ... solicitadas. Durante la investigación, los guardias civiles realizaron diversas pesquisas así como el análisis minucioso de los documentos aportados por el denunciante, logrando identificar al presunto autor de la estafa, un varón de 43 años, trabajador [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Un vecino de Carmona reclama 90.000 euros a su exjefe, que lo denunció por robo de forma falsa
09-12-2022...irregularidades en el día a día de la empresa que conllevaba la comisión de algunas estafas. Puso esto en conocimiento de su jefe, quien lo despidió y después lo denunció por robar en una promoción de viviendas de Cartaya. El juzgado absolvió al trabajador ... distintas irregularidades en la que él mismo se veía implicado al estafar a los clientes . Así se recoge en la demanda que ahora ha interpuesto contra su exjefe, a la que ha tenido acceso este periódico. En el relato de los hechos que expone su letrado, José [+]
-
cadiz | Sevilla
Piden cinco años de cárcel a tres personas acusadas de estafar casi 120.000 euros en naranjas
10-09-2019La Fiscalía Provincial de Sevilla solicita una pena de cinco años de prisión para tres hombres acusados de estafar casi 120.000 euros a una empresa tras no pagar una remesa de naranjas, a los que les atribuye una delito continuado de falsedad en ... documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita para J.M.L., A.J.C.M. y S.T.B. una pena de cinco años de cárcel y una multa de diez [+]
-
cadiz | Sevilla
Estafa telefónica: hizo llamadas a Cuba sin pagar por valor de más 50.000 euros
24-04-2021La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar el lunes un juicio, contra un varón acusado de estafar a la multinacional de la comunicación Telefónica, mediante un procedimiento orquestado para eludir el pago de llamadas telefónicas y ... » suspendió todas las líneas descritas. El acusado, ya condenado en firme en 2008 por delitos de estafa y falsedad documental, «para tratar de ocultar sus responsabilidades, denunció a una tercera persona y a Telefónica», "denuncia no veraz" por la cual ha ... sido incoado un procedimiento judicial en su contra por un presunto delito de denuncia falsa. La Fiscalía califica los hechos como un supuesto delito continuado de estafa y un delito de falsedad en documento mercantil, con la agravante de reincidencia [+]
-
cadiz | España/Valencia
Una madre vende su coche y acusa falsamente a su hijo de robarlo para cobrar el seguro en Alicante
24-05-2022...fueron investigados un hombre de 54 años y una mujer de 53 a los que se les imputa un delito de estafa y otro de simulación de delito. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Novelda. El vehículo ha sido intervenido y se encuentra [+]
