BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Málaga
Detenido en Málaga al suplantar a la Federación Española de Baloncesto y estafar 143.400 dólares
01-07-2022Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre como supuesto autor de un delito de estafa, ya que supuestamente habría conseguido suplantar el correo electrónico de la Federación Española de Baloncesto (FEB) para desviar una ... contactar con la federación estadounidense para comunicar un cambio de cuenta bancaria donde debía producirse el pago, siendo conocida esta estafa como 'Man in the middle'. Los agentes averiguaron que la oficina que recibió el pago se ubicaba en Málaga [+]
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cadiz | Sevilla
Juzgan en Sevilla a un exdirector de banco acusado de cargar pagarés a clientes y falsificar firmas
19-01-2020...los acusados cinco años y medio de prisión y el pago de una multa de 6.000 euros por un delito de estafa continuada en concurso ideal con otro continuado de falsedad, según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
Un joven de 22 años se hace pasar por abogado para estafar 13.000 euros a un hombre con discapacidad psíquica
23-02-2023Sin escrúpulos. Un veinteañero ha sido detenido como presunto autor de un engaño telemático a un hombre con discapacidad psíquica, al que logró estafarle 13.715 euros en un año y medio, desde junio de 2021 hasta noviembre de 2022, según la prolija ... Badlawyer (abogado malo, en inglés) arrancó a mediados de noviembre. Una presunta estafa a un hombre con discapacidad psíquica puso en marcha esta investigación. A través de una conocida red social que la Guardia Civil no ha desvelado, el joven captó a su ... criminal según los investigadores. Era un caso de libro, siguiendo los roles específicos en este tipo de estafas: uno se encarga de captar a la víctima, vulnerable y con problemas económicos, por las redes sociales. Luego mantienen una constante [+]
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cadiz | España/Cataluña
'Sextorsión' en Gerona con falsas ofertas de empleo
25-01-2022La 'sextorsión' es un tipo de chantaje que ha proliferado en los últimos años a través de internet. Consiste en amenazar a las víctimas con revelar fotos o vídeos de contenido íntimo. A cambio de no publicarlo, el extorsionador puede solicitar desde [+]
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Desarticulan una red de estafas con criptomonedas a raiz de una denuncia presentada en Ocaña
30-06-2022La Guardia Civil ha detenido en las provincias de Alicante y Madrid a dos personas y ha investigado a otras 6 en Navarra, Madrid, Murcia y Granada, por un presunto delito de estafa por falsas inversiones en criptomonedas y blanqueo de capitales ... de los hechos es conocido como 'esquema Ponzi', un tipo de estafa piramidal que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes creen que las ganancias generadas por su inversión provienen de actividades comerciales legítimas, si bien tienen su verdadero [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Condenado por evadir más de cuatro millones de impuestos
23-07-2021La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a 22 meses de cárcel y a pagar más de 1,5 millones de euros por tres delitos de defraudación de Hacienda Pública entre 2014 y 2016. Además, en caso de impago de la multa o insolvencia, le [+]
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cadiz | Andalucía
Alerta de una nueva estafa por SMS: te notificarán suscripciones falsas a juegos para robarte
29-06-2022...debe aconsejar es que n o se acceda al enlace del SMS recibido, ya que como decimos se trata de un fraude que puede acabar por estafarte una importante cantidad de dinero. En primer lugar, si eres consciente de que se trata de una estafa telefónica [+]
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cadiz | España
El juez pone en libertad al presunto estafador de las criptomonedas tras aceptar un millón de fianza
29-06-2022El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha acordado este miércoles la inmediata puesta en libertad de Javier Biosca, imputado por un rosario de delitos relacionados con una presunta macroest [+]
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cadiz | Economía
Gas Natural denuncia a su falso representante en Ucrania
17-12-2012...multinacional energética ha precisado que la denuncia se presentó el viernes, y de que le acusan de estafa y de falsedad en documento mercantil. Al conocer que esta persona había firmado en nombre de Gas Natural un contrato con Ucrania por unos 850 millones [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Los dos responsables de una cooperativa vitivinícola de la Campiña cordobesa niegan que estafaran a los socios
28-06-2022El presidente y el secretario de una cooperativa vitivinícola de la Campiña cordobesa, desaparecida en 2012, negaron ayer los delitos falsificación y estafa a los socios cooperativistas durante la primera sesión del juicio celebrado en un juzgado ... de lo Penal de Córdoba. Estos dos acusados ?que se enfrentan a penas de 4 años de prisión cada uno? están acusados por parte de la Fiscalía de un delito de falsificación en documento mercantil o estafa a sus cooperativistas por la petición de una [+]
