BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Cataluña
Polémica por el congreso de criptomonedas de Badalona
26-04-2022...norteamericana que está siendo investigada alrededor el mundo por estafa piramidal. Este martes, el Síndic (el defensor del pueblo catalán) ha emitido un comunicado en el que anunciaba que ha abierto una actuación de oficio contra IM Academy, y se ha dirigido ... adquisición de criptomonedas. Es muy complejo analizar si IM Academy es o no una estafa. Los cursos que ofrecen cuestan alrededor de 150 euros al mes y los alumnos pueden darse de baja cuando lo deseen. La polémica viene a raíz de su estrategia de expansión ... pasado 23 de marzo denunciaron los hechos y la Policía Nacional detuvo a ocho personas vinculadas a esta empresa. Ahora se encuentran en libertad provisional y están siendo investigadas por la Fiscalía por estafa, publicidad engañosa y organización [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenido en Córdoba por estafar a varios cazadores ofreciendo por Internet puestos falsos
01-04-2022La Guardia Civil de Alicante ha detenido a un hombre por estafar a diversos cazadores de las provincias de Albacete, Alicante, Córdoba, Málaga y Valencia en el marco de la 'operación Delmont'. Además, por estos hechos, se ha investigado también a ... una mujer de Moriles (Córdoba) que hacía las veces de 'mula bancaria' para el detenido. Al estafador, que fue retenido hace algo más de una semana en las calles de Córdoba tras una exhaustiva investigación, le constaban ocho requisitorias judiciales ... del pasado año, varios cazadores de la provincia de Alicante interpusieron sendas denuncias porque, al parecer, había una persona que les había estafado con la venta de puestos de caza para participar en una tirada de palomas torcaces en una finca [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Unos malagueños, juzgados por alquilar hasta 14 veces un piso en la playa que no era suyo
19-04-2021La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar esta semana a un hombre y una mujer acusados de la presunta estafa a al menos 14 personas con el alquiler vacacional de un apartamento que no era suyo. Así, la Fiscalía solicita que se le imponga a cada ... ». Según la instrucción del procedimiento, la forma de operar fue igual en todos los casos. A raíz de una primera denuncia «se descubrieron y esclarecieron» las interpuestas por otras 13 personas, llegando el importe total de lo presuntamente estafado a ... los 3.870 euros. Por estos hechos, el fiscal acusa a ambos procesados por un delito continuado de estafa, pidiendo que se le imponga a cada uno la pena de cinco años de prisión, además de que insta a que indemnicen de forma conjunta a los perjudicados [+]
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cadiz | España/Cataluña
La Fiscalía pide 34 años de cárcel para la novia virtual que indujo a un joven a asesinar a su padre para cobrar 20.000 euros
21-09-2022...ella 34 años de cárcel por el asesinato con alevosía , la inducción al incendio y también por estafa, ya que su objetivo era embolsarse 20.000 euros de la cuenta del progenitor. Ismael confesó que había acuchillado a su padre y, tras permanecer casi un ... de Barcelona . Él como autor del incendio y del asesinato, y ella, acusada de estafa , y autora por inducción del fuego y el crimen. Además, el Ministerio público incluye para él la eximente de alteración psíquica. Pide su libre absolución, pero, como medida [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenidos siete pandilleros de los Trinitarios y DDP por tres agresiones con machetes en el Metro de Madrid
11-05-2023La Policía Nacional ha detenido a siete varones, presuntamente miembros de bandas latinas violentas, por tres agresiones con machetes cometidas en el interior de estaciones de Metro del sur de Madrid relacionadas, al parecer, con enfrentamientos entr [+]
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cadiz | Gente
Kim Kardashian, a juicio por estafa con criptomonedas
13-01-2022La influencer Kim Kardashian, el boxeador Floyd Mayweather Jr, el jugador de baloncesto Paul Pierce han sido demandados por inversionistas en la criptomoneda EthereumMax. Tal y como se puede leer en el comunicado, estos tres famosos deberán sentarse [+]
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cadiz | Gente
Bárbara Rey: «No me siento estafada por Bigote»
12-01-2022...juro que no lo entiendo. Lo han vendido cuatro agencias porque había mucha prensa y no entiendo qué sentido tiene que yo me sienta estafada. De verdad no he visto en mi vida una cosa igual. Te aseguro que no me ha estafado. Yo posé para esos fotógrafos [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Investigan a 13 personas por estafar a personas de Huelva con el timo del «falso novio virtual»
23-04-2022La Guardia Civil investiga a trece personas como presuntos autores de numerosas estafas amorosas, realizadas a través de internet, a nueve víctimas de nacionalidad española, con residencia en las localidades de Huelva, Madrid, Barcelona, Valencia ... , Alicante, Oviedo y País Vasco, y a tres víctimas más fuera del territorio español, siendo estas de nacionalidad china, polaca y francesa. Los estafadores, todos ellos de origen nigeriano y la mayoría residentes en España, habrían logrado cometer estafas ... Civil que había sido estafada a través de internet durante meses. Los autores se habían ganado la confianza de la víctima para posteriormente simular situaciones de riesgo y necesidad, consiguiendo de esta manera, que esta persona realizara [+]
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cadiz | Economía
Muere Bernie Madoff en prisión, el gran defraudador de Wall Street
14-04-2021». Intentó que el asunto solo le salpicara él y aseguró a los investigadores que solo él manejaba la estafa. Pero DiPascali también acabó en prisión, así como su hermano, que defendió que no sabía nada de la estafa piramidal. Madoff quemó 17.500 millones ... operado un esquema de Ponzi, una estafa piramidal, que le permitió estafar miles de millones de dólares a sus clientes. Posteriormente fue condenado en junio de 2009 a 150 años por diseñar una estafa piramidal con la que se calcula que ganó de manera ... fraudulenta cerca de 65.000 millones de dólares. Entre los estafados se encontraban organizaciones benéficas, fondos de pensiones y miles de pequeños invesores. Entre los estafados también estaban actores como Kevin Bacon, Kyra Sedgwick y John Malkovich [+]
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cadiz | Motor/Consejos
Alertan a los talleres de la estafa por el método de los falsos extintores
11-01-2022...de un nuevo método de estafa a empresas realizada en estas fiestas navideñas, y que podría continuar durante las primeras semanas del mes de enero. Según la alerta, para cometer la estafa de los «falsos técnicos de extintores» los delincuentes se ... Ciudadana de La Rioja, la estafa consiste en que un falso técnico de mantenimiento de extintores acude a las empresas y talleres de reparación de vehículos solicitando la retirada de los antiguos y alegando que en varios días acudirá par realizar la ... víctima se percata, siendo informada por el técnico de que ningún trabajador ha realizado ni cobrado el servicio, alegando que ha sido víctima de una estafa. Recomendaciones Las operaciones de revisión, mantenimiento, recarga y pruebas hidrostáticas, se [+]
