BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
Condenado a 7 años de cárcel y 4,5 millones de multa un guardia civil por blanqueo del narcotráfico
31-07-2024La Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, ha condenado a un cabo de la Guardia Civil a una pena de seis años de prisión como autor material de un delito de blanqueo de capitales agravado por la procedencia de delitos de tráfico de drogas, y a una [+]
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cadiz | España/Madrid
El falso arquitecto captó a inmigrantes ilegales en la calle para trabajar sin contrato: «Alguno tuvo que dormir en un parque con su hijo al no pagarle»
16-01-2023...contrato y, obviamente, sin ser dados de alta en la Seguridad Social. Son los albañiles a los que David Casanova Montesinos , el falso arquitecto investigado por la presunta estafa múltiple de las reformas, captaba en la calle y repartía por las obras que ... Judicial de la comisaría de Tetuán. Se han negado a testificar por miedo, debido a la situación irregular en la que se encuentran en España y, también, por pánico a posibles represalias. Noticia Relacionada estandar No Las víctimas de la estafa del falso ... fraude cometido en los últimos tres o cuatro años», subrayan fuentes de la investigación. Solo del último año y medio, veinticinco afectados han denunciado, por una presunta estafa que asciende a 625.000 euros. El abogado de los acusados siempre ha [+]
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cadiz | Canal Amarillo/Noticias del Cadiz CF
Alerta de posibles estafas para el Cádiz - Barça
04-04-2024Hay más de un 'espabilao' que busca en las redes sociales engañar y estafar a todo aquel que de manera inocente o ingenua pique en los diferentes mensajes que usurpan la identidad de personas o de incluso empresas o instituciones. Es lo que ... « para una opción gratuita. ¡Una tarjeta de crédito es solo uno de los requisitos para verificar tu datos! ¡Regístrate gratis aquí!» Al respecto, el Cádiz CF ha alertado de la posible estafa recordando la necesidad de denunciar este tipo de acciones. 'El [+]
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cadiz | España/Valencia
Un policía de paisano captura a un falsificador a la carrera con 1.000 euros encima en Benidorm
17-10-2020Un policía nacional de paisano que hacía deporte ha capturado a un falsificador a la carrera cuando huía tras intentar pagar un billete de 50 euros falso en un bar de Benidorm. En el momento de la detención por sus compañeros, el estafador llevaba [+]
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cadiz | Sevilla
El crimen de Los Galindos se cometió para ocultar una estafa millonaria
13-05-2024El móvil del crimen de Los Galindos fue un fraude económico en la cooperativa Coduva, en la que participaba esta finca olivarera de Paradas, y el autor fue un profesional del soborno al que recurrieron varios implicados en la estafa, entre ellos el [+]
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cadiz | España/Valencia
Valencia denuncia ante la Fiscalía el fraude de una web que cobra 40 euros por los trámites del Padrón
02-10-2020El Ayuntamiento de Valencia ha denunciado ante la Fiscalía el presunto fraude cometido por una web «con falsa apariencia oficial» que cobra por gestionar los trámites gratuitos que se realizan en el Padrón Municipal con la promesa de agilizarlos, aun [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Un intento de estafa en una cafetería de Cádiz acaba con un detenido
01-07-2024...que lo que pretendían era cometer una estafa, ya que ninguno portaba dinero para abonar las consumiciones , siendo tres de ellos trasladados para ser identificados plenamente. Mientras, el cuarto fue el detenido por amenazas graves a los empleados del [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Guardia Civil desmonta en Sanlúcar una trama que estafaba con billetes exóticos a sus víctimas
30-06-2024Tras meses de arduas investigaciones y poder ir deshaciendo la madeja de mentiras que un grupo de presuntos farsantes había tejido, la Guardia Civil de Cádiz ha logrado desarticular una red asentada en Sanlúcar acusada de estafar a sus víctimas a ... estafadores se les ha calculado un patrimonio inmobiliario de 1,5 millones de euros, además de una gran cantidad de coches de alta gama. Finalmente se han detenido a cinco personas y se han registrado cinco viviendas y sedes sociales. La operación ha sido [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La nueva estafa que suplanta a la DGT: una multa que no es real
28-06-2024La Policía Nacional alerta del auge de una estafa a través de SMS, en la que muchos ciudadanos están siendo víctimas de este fraude relacionado con una multa de Tráfico. Se trata de un timo consistente en la suplantación de la Dirección General ... de Tráfico (DGT) que exige el pago de una multa a través de un SMS. La estafa comienza con la recepción de un mensaje tipo SMS o correo electrónico, que al parecer es enviado por la DGT, donde se le informa al destinatario que tiene una multa pendiente y a ... de cargos fraudulentos en sus cuentas corrientes. Se han detectado varias denuncias de usuarios que han sido estafados a través de esta modalidad de engaño, con elevadas cuantías económicas, por lo que se informa a los ciudadanos que antes de facilitar datos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Investigan a seis personas en San Roque por estafar a empresas con el timo del Nazareno
12-08-2020La Guardia Civil en Algeciras, en el marco en la lucha contra el tráfico de alimentos, investiga a seis personas por varios delitos de Estafa, Falsedad Documental y Receptación. La actuación tuvo lugar cuando Unidades de Seprona de la Comandancia ... , utilizaban el método conocido como 'estafa del nazareno', el cual tenía como objetivo a empresas de la rama alimentaria. Uno de los integrantes de la organización, explica la Benemérita, estableció relación comercial realizando pedidos de productos ... alimentarios y pagando de manera regular con el fin de ganarse su confianza. Gradualmente los pedidos fueron aumentando de valor hasta llegar a un pedido de una cuantía elevada. Fue entonces cuando los supuestos estafadores no hicieron frente a dicho pago y [+]
