BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Economía
El riesgo de vender un boleto de Lotería premiado para blanquear dinero
22-11-2016Si el próximo 22 de diciembre se lleva el Gordo de Navidad y, en plena euforia, un desconocido se ofrece a comprarle el boleto por más dinero, desconfíe: la suerte no se presenta dos veces. Una de las prácticas habituales en tramas de corrupción y ... fraude fiscal es la compra de números de Lotería ganadores para así "blanquear" dinero oculto a ojos del Fisco. Pero esta maniobra entraña riesgos no solo para el defraudador, sino también para el vendedor, que por ambicionar más dinero puede enfrentar ... los defraudadores cuentan con una red de asesores que se encargan de buscar a los ganadores de los boletos y les hacen la tentadora oferta. «En muchas ocasiones todo comienza en la entidad financiera en la que el ganador deposita el dinero. Algún empleado alerta a [+]
-
Córdoba, a la caza del dinero halal
24-03-2015«Córdoba es una ciudad muy atractiva para el mundo musulmán, sobre todo en términos de relaciones comerciales». Esta frase fue pronunciada ayer por el presidente del Foro Económico Islámico Mundial (WIEF), Tun Musa, en la apertura de unas jornadas, c [+]
-
cadiz | Andalucía/Huelva
Le roba 8.000 euros a la anciana de 91 años a la que cuidaba en Isla Cristina, Huelva
13-03-2019...siendo víctima una persona de avanzada edad la cual necesitaba cuidados por personal externo. Fue un propio sobrino de la anciana quien se percató de que el dinero que le venía dejando a su tía para sus gastos se acababa con gran rapidez y después ... de haberle entregado en varias ocasiones cantidades elevadas de efectivo para gastos diarios y que había guardado en una zona reservada de su domicilio. Ante los hechos, y sospechas de que alguien pudiera estar accediendo al dinero de forma no autorizada ... , se instaló una cámara de vigilancia en el domicilio y observaron que la empleada encargada de su cuidado por las noches accedía a altas horas de la madrugada al cuarto donde estaba guardado el dinero y sustraía pequeñas cantidades en diferentes [+]
-
cadiz | Economía
Así se persigue el blanqueo de dinero
24-03-2015Banco Madrid, la filial de BPA, ha sido declarado en concurso de acreedores y su operativa suspendida. Queda atrás una semana de sobresaltos: desde que BPA fuera intervenida por las autoridades financieras andorranas acusada de blanqueo de capitales. [+]
-
cadiz | Internacional
Liberan a la exenfermera de Chávez y a su marido, reclamados por EE.UU.
24-12-2020...blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios, castigados cada uno con una pena de hasta 20 años de prisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó recientemente de esta reclamación por su presunta participación en una «trama ... de lavado de dinero y cambio de moneda» por valor de «miles de millones de dólares». Según la acusación, Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó presuntamente millones de dólares en sobornos a dos extesoreros ... empresario de medios venezolano, al que la Justicia estadounidense considera prófugo, residente en Venezuela, fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de los mismos cargos de «conspiración para lavado de dinero» y «lavado de dinero». Por su [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Puy Oria: «Como productora me cuesta menos jugarme mi dinero que el ajeno»
23-07-2018...amplio repertorio de empresas, conocer los entresijos organizativos y técnicos del cine para lograr financiación y que las películas se materialicen. «Me cuesta menos jugarme mi dinero que el ajeno», reconoce. Puy que ha impartido el módulo ?Producción ... espera de que se publique el Plan Director para los fondos y buscando también una coproducción latinoamericana para optar a las ayudas que nos permitan asegurar el dinero para poder rodar en marzo del próximo año». Por su parte, Enrique Márquez va [+]
-
cadiz | España/Valencia
Alicante ayudará con un millón de euros a las Hogueras y el ocio nocturno por los daños del coronavirus
08-09-2021La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la propuesta de la Agencia Local de Desarrollo que prepara dos nuevas convocatorias de ayudas de medio millón de euros cada una para paliar los efectos económicos causado [+]
-
cadiz | España
Pujol trata de rehabilitar su figura cinco años después de su confesión
25-07-2019A media tarde del 25 de julio de 2014, Jordi Pujol confesó que él y sus siete hijos habían ocultado al fisco español, durante 32 años, una cantidad de dinero heredado, supuestamente, de Florenci Pujol, padre del hombre que durante 23 años (1980 ... por el dudoso origen del dinero familiar gestionado en el extranjero sin declarar. Hoy se cumple un lustro de la confesión de Pujol: «Mi padre Florenci Pujol dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero -diferente [+]
-
cadiz | Economía
¿Dónde está el dinero?
18-11-2011Hace algo más de tres años había tanto dinero en España que literalmente no se sabía qué hacer con él. Los bancos llamaban a sus clientes ofreciéndoles unos créditos que no necesitaban, las Administraciones construían aeropuertos donde no hacían ... compra que se pueda aplazar. ¿Dónde está entonces el dinero? ¿Cómo es posible que desaparezca? ¿O es que en realidad no ha desaparecido? La pregunta se la hacen también en muchos otros países donde, con diferencias más de forma que de fondo, ha sucedido ... lo mismo. Pues bien, aunque parezca paradójico, en la actualidad hay en el mundo casi un 50% más de dinero que al comienzo de la crisis. Al menos, dinero físico, o fiduciario -por utilizar el término preciso en el lenguaje económico-; es decir [+]
-
Por primera en la historia se aprueban por unanimidad los presupuestos de la Diputación de Toledo
22-12-2020Los Presupuestos de la Diputación de Toledo para el año 2021, que ascienden a más de 136 millones, han obtenido este martes, por primera vez en la historia, la unanimidad en su aprobación al obtener el voto favorable de todos los partidos políticos r [+]
