BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Andalucía/Jaén
Una banda internacional estafa 132.000 euros a un empresario de Jaén
21-07-2019...permitió localizar mediante medios técnicos e informáticos a una organización criminal que operaba internacionalmente. Los presuntos autores, una vez se hacían con el dinero, lo desviaban a numerosas cuentas corrientes que la organización habia abierto ... mediante documentacion falsa. Tenían como destino final determinadas empresas de ceramica ubicadas en Castellón. De esta manera blanqueaban el dinero recibido mediante exportaciones de material que enviaban hasta Nigeria. Dada la magnitud de la ... , Suiza, Alemania, Dinamarca, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos. En la operación, se han embargado 78 cuentas bancarias y recuperado gran una cantidad de dinero oculto. Asimismo, se han efectuado 4 registros domiciliarios en Málaga, donde fueron [+]
-
cadiz | Opinión
TRASPASOS Y DINERO
31-01-2013dinero de su bolsillo. Poco o mucho, depende de lo que consideremos como tal. Gaucci decía ayer en estas páginas que tendrán que afrontar un déficit de 700.000 euros. Ellos pagan de su bolsillo la cantera (la misma a la que querían decapitar), paga ... apuros. Ya veremos a final de temporada que cantidad de dinero tiene Sinergy. De momento, en algunos aspectos sus euros mantienen parte del club. [+]
-
cadiz | Andalucía
Guerrero se enfrenta a otros 7 años de cárcel por poner «pagas» a sus amigos y vecinos con dinero de la Junta
26-11-2019La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó hace una semana la corrupción practicada por el PSOE en el Gobierno andaluz con una sentencia histórica sobre la denominada pieza política del caso ERE que culpa a los expresidentes Manuel Chaves [+]
-
cadiz | Familia/Padres hijos
Casi la mitad de familias numerosas vive con menos de 3.000 euros al mes
21-09-2016La conciliación entre trabajo y hogar es el principal inconveniente para que las familias no tengan más hijos, según el último estudio de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y la Fundación Madrid Vivo. Además, el 45 % de las familias [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Detenidos dos jóvenes de 21 años por estafa: eran expertos en el Bizum inverso
26-09-2024...transferencias directas de las víctimas a casas de apuestas online . De esta forma, por un lado dificultaban la identificación de los autores y por otra disimulaban los ingresos fraudulentos, ya que las mulas de la organización realizaban las retiradas de dinero ... estafado de forma instantánea a esas cuentas de juego y posteriormente enviaban el dinero a los líderes de la organización, facilitando de esta forma el blanqueo de capitales. La instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Número cuatro [+]
-
cadiz | Cultura/Toros
Miguel Ángel Perera organizará un festival de relumbrón en la plaza de Toros de Huelva
22-01-2020«determinante» en la historia aún corta de la entidad, constituida en 2017. «Después de tres años presentándonos a la provincia de Huelva y de desarrollar decenas de actividades con las que recaudar el dinero que necesitamos para emprender la construcción del [+]
-
cadiz | Economía/Declaración Renta
Renta 2022 - 2023: mínimo para hacerla, calendario, consulta de borrador, resultado negativo o positivo y novedades
11-04-2023La campaña de la Renta 2022-2023 arranca con novedades importantes. Todos los españoles están obligados a cumplir con sus compromisos con Hacienda, por lo que es necesario tener muy claros los calendarios y plazos a cumplir antes de evitar sustos inn [+]
-
cadiz | Tecnología/Redes
Cuidado con estos SMS: así están suplantando al BBVA, Banco Santander y CaixaBank para robarte
27-12-2021Las entidades bancarias figuran entre las más suplantadas por los cibercriminales. Recientemente, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado sobre una nueva campaña de mensajes SMS maliciosos en los que los delincuentes -pasando por [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Desarticulada una organización dedicada al tráfico de hachís a través de camiones y empresas de transporte
19-07-2019.000 kilos de hachís, y la intervención de ocho vehículos de alta gama. A los arrestados se les imputa delito contra la salud pública, asociación ilícita, tenencia ilícita de armas, contrabando de dinero en efectivo y blanqueo de capitales 300.000 euros ... y propietario, un ciudadano francés con antecedentes por narcotráfico, no pudo dar a los agentes una explicación coherente del origen de tal cantidad de dinero en efectivo A raíz de este hecho se inicia una investigación conjunta, en la que ... colabora activamente el reino de Marruecos y en la que se relaciona al ciudadano francés identificado con el dinero en la cúpula de una organización a la que se le intervino en el mes de marzo del mismo año más de 7.400 kilos de hachís en la frontera entre [+]
-
Un hombre compra un sofá de segunda mano y encuentra 43.000 dólares escondidos dentro
21-01-2020, en ese momento, se encontró con un extra inesperado: 43.000 dólares en efectivo. Pero en lugar de guardar silencio y quedarse el dinero, Kirby decidió regresar a la tienda y localizar a los dueños originales del sofá para devolvérselo. «Él podría ... usar ese dinero. Tiene necesidades, pero sintió ese impulso de Dios que le dijo: ''Esto no es tuyo''«, ha explicado el gerente de la tienda a «ABC News». Kirby se reunió con los dueños originales del sofá el pasado jueves para devolver el dinero, algo ... «muy impactante para ellos». «Creo que esperaban que hubiera algunas fotos. Nunca habrían soñado que era dinero», dijo el gerente. Tras el gesto del hombre, una campaña de crowdfunding pide recabar dinero para gratificar su buena acción [+]
