BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
EE.UU. sanciona a dos chinos por blanquear dinero para un grupo de piratas informáticos norcoreanos
03-03-2020El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este lunes sanciones contra dos ciudadanos chinos, Tian Yinyin y Li Jiadong, por blanquear unos 100 millones de dóalres robados por el grupo de piratas norcoreanos conocidos como Lazarus Group [+]
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cadiz | Andalucía
Anticorrupción pide investigar a cuatro responsables de la contabilidad de la Faffe por el uso de las tarjetas
03-05-2019...oídos como investigados porque podrían haber participado directamente en la extracción de dinero de forma irregular, esto es, en la malversación; o le podían haber dado encubrimiento. Falsedad documental y contable En este sentido, fuentes judiciales ... cuatro exresponsables. En las indagaciones de los agentes actuantes se refleja «la sistemática salida de fondos y pagos, usando para ello documentos falsos para justificarlos, como facturas, y extracciones de dinero de la caja de la Faffe para devolver [+]
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cadiz | Andalucía
La juez archiva la denuncia contra Chaves por negarse a declarar sobre los pagos de la Faffe en prostíbulos
02-07-2020El Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla ha dado carpetazo a la investigación abierta contra Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, por negarse a declarar ante la comisión parlamentaria que investiga las irregular [+]
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cadiz | España/Canarias
Vídeo: acusan a Banco Canarias de Venezuela de lavar dinero
29-11-2018El diputado Julio Montoya señaló en Caracas esta semana a Banco Canarias de Venzeuela comouna de las entidades que estaban vinculadas con el chavizmo en el «lavado fondos» empleando para ello productos financieros estructurados vinculados a la deuda [+]
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cadiz | Economía
Qué ocurre con las cuotas de enero y febrero de los autónomos: la Seguridad Social lo explica
19-01-2023En julio de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo sistema de cotización de autónomos , que entró en vigor el pasado 1 de enero. En él se establece que los trabajadores por cuenta propia deberán cotizar a la Seguridad Social en base a sus ingr [+]
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cadiz | Andalucía
Apagón informativo del Gobierno andaluz sobre el dinero recuperado de los ERE
09-02-2016, que ascienden a 84,57 millones de euros, así como el importe de las ayudas impugnadas, que son 44,65 millones. ABC formuló ayer la misma pregunta a la Consejería de Empleo, pero tampoco despejó la incógnita. El dinero recuperado es uno ... dinero reclamado por la administración autonómica a trabajadores, ayuntamientos y empresas, que se eleva a 84.574.605,96 euros. No llega ni al 10% de los 855 millones de euros que, según la juez Mercedes Alaya, se repartieron a discreción, con un [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
La venta de la parcela de «Villa Narco» llevó a la Fiscalía a investigar el refugio de los capos en La Línea
01-07-2020...compradoras a la empresa con una equivalencia de participación valorado en mil euros por metro cuadrado. La Fiscalía ha dirigió su investigación hacia una organización criminal estructurada para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Desde ese [+]
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cadiz | Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a recurrir a fondos europeos para el centro cívico de la antigua fábrica de vidrio
08-07-2022...financiada conjuntamente entre los citados fondos europeos ( 45 por ciento del total ) y el Patrimonio Municipal del Suelo . De este modo, el dinero procedente de Bruselas vuelve a convertirse en la principal baza del Gobierno municipal para concretar uno ... de sus grandes proyectos de ciudad, como ya ha ocurrido con otra veintena de proyectos que se han financiado con dinero europeo. Usos culturales y sociales Según explican desde el Consistorio, el diseño del nuevo centro social y cultural tiene como [+]
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cadiz | Real Madrid
Cristiano no pide dinero, pide mejores arbitrajes
26-08-2017, su silencio demostró su enfado con su situación fiscal en España y con su «persecución» arbitral, palabra esgrimida por el futbolista en diversas ocasiones. Jorge Mendes niega que Ronaldo haya pedido más dinero al Real Madrid y afirma que está ... permitido alcanzar el máximo nivel, porque es el mejor equipo del mundo». Dio las gracias a sus compañeros. Si estuviera solicitando más dinero al club, no diría esas palabras. La razón de su enojo es su estado fiscal y judicial en España. Le le ha señalado ... piensa que su expulsión y las decisiones arbitrales en su contra demuestran una animadversión nacida con las acusaciones fiscales. Su enfado no es cuestión de dinero, es cuestión de los fiscales y Hacienda. Medita que es utilizado como reclamo y le enfada [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
Detienen a una abogada y a un falso letrado por concertar matrimonios de conveniencia en Granada
01-12-2020Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a una abogada en ejercicio y a un falso letrado, familiar suyo, como presuntos miembros de un grupo dedicado a concertar falsos matrimonios o parejas de hecho con el fin de regularizar a ciudadan [+]
