BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
La investigación a Messi podría ampliarse a los tres últimos años
17-06-2013...ampliarse a los años siguientes si se detecta que empleó el mismo mecanismo defraudatorio. La querella se dirige contra Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, a quienes la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona acusa de haber defraudado más de 4 ... remitió a la Fiscalía el resultado de sus inspecciones a Messi porque las cantidades defraudadas superaban los 120.000 euros que la ley establece como mínimo para que una evasión fiscal sea considerada delito, lo que exige la actuación del ministerio ... cree que han defraudado. Si durante el proceso de instrucción Jorge y Lionel Messi se avienen a regularizar las cantidades supuestamente evadidas, podría alcanzarse un acuerdo con la Fiscalía que evitaría la celebración del juicio, aunque ese pacto [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi tiene regate ante el marcaje judicial
14-06-2013...pagar lo supuestamente defraudado en los ejercicios 2007, 2008 y 2009, es decir 4,1 millones de euros, además de los intereses de demora y una sanción económica acordada con el fiscal, que en principio podría ser de varios millones, pues la ley fija una ... multa de entre el doble y el séxtuplo del dinero defraudado. Además, tendría que reconocer el delito para poder negociar una rebaja de pena, que podría quedarse en nueves meses. Teniendo en cuenta que Messi no tiene antecedentes, no iría a prisión [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi tiene regate ante el marcaje judicial
13-06-2013...pagar lo supuestamente defraudado en los ejercicios 2007, 2008 y 2009, es decir 4,1 millones de euros, además de los intereses de demora y una sanción económica acordada con el fiscal, que en principio podría ser de varios millones, pues la ley fija una ... multa de entre el doble y el séxtuplo del dinero defraudado. Además, tendría que reconocer el delito para poder negociar una rebaja de pena, que podría quedarse en nueves meses. Teniendo en cuenta que Messi no tiene antecedentes, no iría a prisión [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Audiencia Nacional archiva el caso del fraude masivo de la SGAE contra el pianista gaditano Manolo Carrasco
07-05-2024...de las actuaciones. Esta presunta trama se destapó con un importante operativo policial en 2017 para desarticular un sistema por el que supuestamente varios socios de la SGAE habrían defraudado entre 2006 y 2011 alrededor de 100 millones de euros con el supuesto [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una red de paquistanís que estafaba a compatriotas con documentos falsos
14-11-2014La Guardia Civil de Castellón ha detenido en cuatro provincias españolas a once personas pertenecientes a una red criminal dedicada a estafas bancarias mediante la falsificación de documentos y que llegó a sustraer 250.000 euros. Según han informado [+]
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cadiz | Deportes
Las bazas gaditanas no defraudan en la cita mundialista de La Cartuja
16-10-2009El VII Campeonato del Mundo de Menores ha entrado ya en su fase más decisiva y, hasta el momento, las principales bazas gaditanas están cumpliendo con las expectativas. De momento, lo más reseñable es el hecho de que, en el Open, ya está asegurado [+]
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cadiz | Ocio
612 imputados por simular contratos para cobrar el paro y recibir ayudas
08-11-2014...con la investigación de 95 empresas 'ficticias' que supuestamente habrían defraudado 10,6 millones de euros. En concreto, se han arrestado a 235 personas e imputado a otras 377. Por el momento los investigadores han esclarecido un total de 980 delitos [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Montserrat Caballé pacta con Hacienda para evitar la cárcel
06-11-2014La soprano Montserrat Caballé, de 81 años, ha llegado a un acuerdo con la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Agencia Tributaria, para evitar el juicio por fraude fiscal en el que podría ser condenada por haber defraudado al ... , en un banco de Andorra para eludir el pago de impuestos en España, a pesar de que Barcelona es su lugar de residencia habitual. La artista, que ya abonó el medio millón de cuota defraudada, ahora deberá pagar alrededor de 250.000 euros en concepto [+]
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cadiz | Internacional
El juez absuelve al periodista que destapó a 2.000 defraudadores
02-11-2012«En vez de luchar contra los crímenes de los evasores fiscales, la justicia se ocupa de mí, que cumplo con mi deber, mi deber de transparencia». El periodista griego que el pasado sábado publicó la polémica lista de presuntos defraudadores en la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Izquierda Unida romperá el pacto si David De la Encina no dimite antes del lunes
29-03-2019Pasadas las cinco de la tarde se reunía este jueves en la sede de Izquierda Unida de El Puerto de Santa María la asamblea de militantes de esta formación para decidir qué medidas se iban a tomar en el Ayuntamiento tras salir a la luz que el alcalde, [+]
