BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Economía
Así gestó su estafa el «Madoff español»
11-03-2017La Audiencia Nacional condenó ayer a trece años y tres meses de cárcel al conocido como «Madoff español», Germán Cardona, un ciudadano valenciano que levantó desde la nada una estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a unas 180 ... inversores de todo el mundo y defraudó más de 60.000 millones de euros. Fue condenado por un tribunal de Estados Unidos a 150 años de cárcel y su ejemplo representa el estilo de estafa cometido por Cardona, la pirámide Ponzi. [+]
-
Tres detenidos en Huelva vinculados a una trama que defraudó a la Seguridad Social
21-08-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido a un total de 116 personas en el marco de una operación desarrollada en 18 provincias por defraudar a la Seguridad Social más de dos millones de euros. Tres de los arrestos se han producido en Huelva [+]
-
cadiz | Ocio
Cae una banda que defraudó más de dos millones de euros a la Seguridad Social
21-08-2015La Policía Nacional ha desarticulado una banda que había defraudado más de 2 millones de euros a la Seguridad Social a través de empresas ficticias, en una operación que comenzó en Navarra, que se ha saldado con 116 detenidos en 18 provincias ... españolas diferentes. Según la Dirección General de la Policía, para defraudar los detenidos se sirvieron de hasta nueve empresas ficticias mediante las cuales percibieron numerosas prestaciones públicas de forma indebida y regularizaron la situación [+]
-
cadiz | Economía
Hacienda sigue trabajando en la lista de grandes defraudadores
05-04-2013El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha asegurado que el Gobierno no contempla medidas de ajuste adicionales para 2013, aunque sí sigue trabajando para publicar la lista de grandes defraudadores y morosos. En declaraciones a los medios ... defraudadores que inicialmente se iba a publicar en el primer trimestre del año, Ferre ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando en el cambio legislativo que requiere. "Se trata de un tema especialmente delicado porque afecta a derechos fundamentales [+]
-
cadiz | España
Dos años de cárcel para mujer que sacó 5.000 euros de la cartilla de la anciana que cuidaba
04-03-2017...la sentencia, la acusada reconoció los hechos y se comprometió a «devolver lo defraudado siempre que su trabajo se lo permita». [+]
-
24 detenidos de un clan familiar especializado en el timo del tocomocho
13-01-2016La Policía ha desarticulado en Madrid y Toledo un clan familiar compuesto por 24 personas especializado en el timo del tocomocho, método mediante el cual habría cometido al menos 70 delitos y habría conseguido defraudar más de 200.000 euros. La [+]
-
Detenidos por crear una empresa ficticia para defraudar a la Seguridad Social en Jaén
12-08-2015La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas que presuntamente habían creado una empresa ficticia con el fin de defraudar a la Seguridad Social. La cantidad que se reclama entre lo defraudado y la sanción supera los 114.500 euros. Según ha ... objeto ni causa que los justificase» y tenían «la única finalidad de, presuntamente, defraudar el sistema público de protección social, obteniendo beneficio de prestaciones por desempleo que no les correspondían». «Tanto el ficticio empresario como [+]
-
cadiz | Andalucía
Carolina España pregunta si el dinero defraudado «ha financiado campañas»
24-03-2013La vicesecretaria de Empleo y Economía del Partido Popular andaluz, Carolina España, ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que «ha llegado la hora de las responsabilidades políticas» por la trama de los ERE fraudu [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
«Pasan de la euforia al llegar a la tristeza de ver la realidad»
30-03-2018A todos nos ha pasado el llegar a un lugar que esperábamos de ensueño y encontrarnos con el fastidio de que era lo contrario a lo que habíamos imaginado. A la frustración que se siente hay que sumar el hecho de que no se buscan vacaciones, sino una v [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
La Fiscalía andaluza alerta del repunte de delitos sexuales cometidos por menores
17-09-2024. Igualmente, pide un aumento de la penalidad de las defraudaciones de fluido eléctrico vinculadas a delitos de tráfico de drogas, castigadas ahora con penas de multa «que no son pagadas por los condenados», o sino una agravación cuando la finalidad es la [+]
