BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El número de delitos fiscales descubiertos por el Fisco en 2018 fue seis veces menor que en 2011
19-11-2019...fiscal es aquel en el que se defrauda más de 120.000 euros. Para aumentar la recaudación y la lucha contra la economía sumergida, la Organización de Inspectores de Hacienda ha propuesto al Ministerio poder pagar a «informantes» o ir de incógnito sobre [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Investigan a más de medio millar de jornaleros por pagar peonadas para cobrar el PER
09-01-2017La Guardia Civil de Sevilla da por finalizada este lunes la llamada «o peración Meloconecta», que ha supuesto la detención del dueño de una empresa agrícola, con sede social en Tocina, por un delito de fraude a la hacienda pública. La Administración [+]
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cadiz | Economía
La Seguridad Social elaborará perfiles de defraudadores para actuar con rapidez
24-02-2014...de defraudadores para poder detectar con rapidez cuándo se está cometiendo un delito o una infracción contra las arcas públicas. Tras el estudio de los controles realizados y sus resultados, los inspectores de la Seguridad Social constataron que uno de cada tres ... defraudadores era reincidente y en algunos casos no sólo una vez. Ahora quiere dar un paso más y, mediante análisis estadísticos y fórmulas matemáticas, pretende establecer patrones de comportamiento, avisadores automáticos que alerten a la inspección de que ... a que hayan defraudado millones de euros. El diseño de patrones de comportamiento ha sido muy utilizado en otros campos de la vida económica. El más conocido es la colocación de productos en los hipermercados. Los que se quieren vender se situan al [+]
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cadiz | España/Galicia
Nené Barral asume un año de cárcel por defraudar a Hacienda en 2006 y 2007
04-05-2016...cual transfirió «cantidades opacas» para el fisco español. Además de devolver el total de la cantidad defraudada en esos dos años, Barral deberá pagar una multa de 88.250,50 euros por el dinero que defraudó en el año 2006 y otra de 202.715 euros [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Fiscalía denuncia a Adriano por defraudar más de 646.000 euros
04-05-2016La Fiscalía ha denunciado al jugador del FC Barcelona Adriano Correia por dos delitos contra la Hacienda Pública por presuntamente haber defraudado más de 646.000 euros a la Agencia Tributaria entre 2011 y 2012, al no haber tributado por ... Inspección de Hacienda, supuso defraudar 189.419 euros el primer año y 456.666 el segundo. Después de que en mayo de 2014 se iniciase la inspección, el 12 de noviembre del mismo año Adriano presentó una declaración complementaria por el IRPF de 2013 [+]
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cadiz | España
Hacienda acusa a López Viejo de defraudar 1,8 millones
22-02-2014El exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, imputado en la trama 'Gürtel', habría defraudado 1,8 millones de euros, tal y como refleja un informe de la Agencia Tributaria. Según informó ayer la Cadena Ser, el delito se habría [+]
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cadiz | Economía
«Hacienda actuará con toda la ley si hay defraudadores en los 'papeles de Panamá'»
21-04-2016...los medios con la información que dispone de los contribuyentes a través del llamado modelo 720, de declaración de bienes en el extranjero. ¿Va a haber una regularización a la carta como en la "lista Falciani" o se irá contra los defraudadores [+]
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Braulio Rodríguez: «Los políticos deben aprender que no son tan importantes como piensan»
08-09-2016El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, se ha pronunciado sobre la situación política nacional, asegurando que los políticos españoles «han defraudado» porque «siguen encerrados en sus ideologías y personalismos», mientras «se nota cada vez [+]
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cadiz | España/Cataluña/Política
Jordi Pujol admite que no se ha reconciliado consigo mismo ni pasado página
06-09-2016El expresidente catalán Jordi Pujol, después de confesar en 2014 que ocultó al fisco una fortuna durante décadas, admite en un texto publicado hoy que aún no se ha reconciliado consigo mismo, a pesar de que cree que el juicio de la historia podría da [+]
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cadiz | España/Aragón
Multa de entre 10.000 y 25.000 euros a Echenique por defraudar a la Seguridad Social
24-05-2017El número tres de Podemos y líder del partido en Aragón, Pablo Echenique, se enfrenta a una multa de entre 10.001 y 25.000 euros por defraudar a la Seguridad Social. Es la sanción prevista para infracciones muy graves, como la que la Inspección [+]
