BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Cataluña
El presidente de RBA acepta dos años de cárcel por defraudar 2,3 millones
30-06-2016El presidente del grupo editorial RBA, Ricardo Rodrigo Amar, ha aceptado una condena de dos años de cárcel, que no cumplirá ya que no tiene antecedentes, por defraudar 2,3 millones de euros a Hacienda, cantidad que ya ha devuelto, en sus ... declaraciones de IRPF entre 2005 y 2008. Ricardo Amar ha firmado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y el Abogado del Estado, en el que también acepta abonar una multa de 1,5 millones de euros -correspondiente al 65% de la cuota defraudada-, así como no [+]
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cadiz | Elecciones/Andalucía
Francisco Serrano (VOX): «Somos el partido de los indignados de Andalucía»
04-12-2018...con nuestros 400.000 votantes y es no defraudarles. Somos el partido del cambio de signo en un régimen que lleva instalado en el poder 36 años. Si no llega a existir VOX no se hubiera producido este vuelco histórico. De todas maneras debemos partir [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Juicio a Ortiz y otros cuatro empresarios por defraudar seis millones al fisco
21-06-2016, Miguel Carratalá, se confabularon con Galea y los empresarios Ballester, González Villarejo y Pérez Cañas para defraudar a Hacienda. En concreto, usaron nueve fincas rústicas situadas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Ni todos los empresarios ni todos los gaditanos hemos defraudado»
23-04-2014El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, se caracteriza por responder a los medios de comunicación con rapidez y franqueza. En el caso del fraude en los cursos de formación y de sus ramificaciones en la p [+]
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Detenido por defraudar más de 200.000 euros a través de falsos anuncios de venta de vehículos en internet
17-06-2016La Policía Nacional ha detenido en Toledo a una persona como presunta autora de un delito continuado de estafa. El arrestado publicaba ofertas de automóviles de importación, que realmente no tenía, en una conocida web de compraventa «online» y solici [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Detenido en Toledo por defraudar más de 200.000 euros con falsos anuncios de coches
15-06-2016La Policía Nacional ha detenido en Toledo a una persona como presunta autora de un delito continuado de estafa, ya que según la investigación, se dedicaba a publicar ofertas de automóviles de importación, que realmente no tenía, en una conocida web d [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Guardia Civil desmantela un cultivo con más de 140 plantas de marihuana en Benamejí
11-11-2017La Guardia Civil ha desmantelado un cultivo «indoor» de marihuana en el interior de una vivienda ubicada en Benamejí . El propietario de la plantación, con antecedentes por hechos similares, ha sido detenido por su presunta implicación en un delito d [+]
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cadiz | Economía
Los agujeros ocultos que perpetúan la evasión hacia los paraísos fiscales
19-11-2018Paraísos fiscales. Dos palabras tan en boga como fraude, corrupción o evasión fiscal. Y es que su trascendencia no es baladí: el investigador James S. Henry -de la asociación Tax Justice Network (TJN)- estimó en 2010 que, en plena crisis, la economía [+]
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cadiz | España
El juez cita a Ana Duato e Imanol Arias por defraudar 2,9 millones
01-06-2016.188.712 euros a Hacienda entre 2010 y 2014, mientras que Ana Duato defraudó supuestamente 794.388 euros. Lo hicieron a través de un sistema creado por Nummaria valiéndose de las llamadas Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE), un tipo de empresas [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La defensa de Gómez sostiene que no hubo ocultación ante el juicio por defraudar 70 millones
01-06-20162001 SL a Arenal 2000 SL sea la determinada por el funcionario de Hacienda. Niega así que defraudara 865.308 euros. Por último, entre otras cuestiones, en cuanto a Arenal 2000 SL en el año 2003, la defensa de Gómez asegura que presentó su declaración [+]
