BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
La Policía detiene a uno de los mayores estafadores de Europa
10-08-2018Ha sido una investigación minuciosa, con un amplio operativo de efectivos y comisiones rogatorias de por medio. Pero, por fin, se ha dado caza al considerado uno de los mayores estafadores de Europa. No solo por el montante defraudado, de 16 [+]
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cadiz | Economía
La Policía desmantela un «chiringuito financiero» que defraudó a sus clientes más de 2,5 millones
18-04-2018La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid un «chiringuito financiero» que defraudó más de 2,5 millones a sus víctimas, clientes de los productos de inversiones bursátiles en los que se basaba la estafa, en un dispositivo que se ha saldado con 79 [+]
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cadiz | Economía
La lista de defraudadores, ¿otro fraude?
10-02-2013El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció a bombo y platillo el pasado 13 de diciembre su intención de publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos. Era un intento de compensar el malestar generado por la amnistía fiscal, con ... incluso se difunden fotos de los defraudadores, se observa que son, en su mayoría, delincuentes sentenciados a cárcel por contrabando de alcohol, tabaco o fraudes masivos de IVA. Una gran decepción para quienes esperaban encontrar millonarios con ... voluminosas cuentas en Suiza o las Islas Caimán. Es muy posible que el chasco se repita en España. Según el Código Penal, se considera delito fiscal el fraude superior a los 120.000 euros. «La cifra corresponde a la cuota defraudada por año y tributo. Es [+]
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cadiz | Internacional
Más de 60 parlamentarios franceses defraudan a Hacienda
22-10-2014Más de sesenta diputados y senadores franceses son defraudadores fiscales, según un documento confidencial del Ministerio de Economía y Finanzas, revelado por el semanario satírico Le Canard Enchaîné. Le Canard, como es conocido popularmente, se ... beneficia históricamente de las mejores filtraciones de todas las administraciones públicas. Según las informaciones del semanario satírico, más de 60 diputados y senadores, de izquierda y derecha, llevan años defraudando al fisco de dos maneras ... escándalo revelado por Le Canard afecta a toda la clase política. El semanario no filtra ningún nombre, limitándose a revelar que una relación de 60 diputados y senadores ?de izquierda y derecha? son defraudadores. La noticia ha caído como una bomba [+]
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cadiz | España/Madrid
Aguirre, defraudada con González: «Como Lenin, creo que la confianza está bien y el control mejor»
23-03-2018Aguirre ha reconocido que se ha sentido defraudada con Ignacio González cuando su hermano declaró haber recibido dinero; «eso fue determinante», ha dicho, para luego señalar que le consideraba «un funcionario ejemplar». Y, parafraseando a Lenin [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Aparicio: «Cecale se ha consolidado y ya no va a defraudar a nadie»
23-03-2018...consolidado y no va a defraudar a nadie». Sin fustigarse tampoco en demasía con lo que pasó cuando estuvo a punto de echar el cierre, se centró en su intervención ante los miembros de la asamblea en la «fortaleza» que existe en la actualidad tras «un esfuerzo [+]
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cadiz | España/Cataluña
La operación «Doner Halal» desarticula una banda que defraudó 36 millones de euros vendiendo kebab
08-03-2018defraudado unos 36 millones de euros desde 2012. Según ha informado la Guardia Civil, en la denominada operación «Doner Halal» se investiga a los detenidos y el resto de miembros de la organización por supuestos delitos contra la Hacienda pública, blanqueo [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Fraude del agua: 45 detenidos en Córdoba por defraudar el equivalente a 30 piscinas olímpicas
03-03-2018La Guardia Civil ha investigado y puesto a disposición judicial a 45 personas de la localidad de Baena y de su pedanía de Albendín por haber defraudado mediante enganches fraudulentos más de 73.000 metros cúbicos de agua (el equivalente a 30 [+]
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Melbourne nunca defrauda
24-03-2011Debido a la forzosa e inesperada cancelación -de momento, sin fecha de regreso- del Gran Premio de Bahréin, la temporada de Fórmula Uno se iniciará, de nuevo, en el ya veterano circuito Albert Park de Melbourne. Desde 1996, este trazado semi-urbano a [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Fraude del agua: 45 detenidos en Córdoba por defraudar el equivalente a 30 piscinas olímpicas
01-03-2018
