BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Busca y captura para dos sospechosos de defraudar 375.000 euros en plantaciones de marihuana
23-05-2018» de la red eléctrica pública, a la que defraudaron 375.000 euros. Fuentes policiales han detallado que los agentes se han incautado en esta operación de 2.480 plantas, con un peso que supera los 250 kilogramos, y han detenido a estas personas por un [+]
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cadiz | España/Valencia
El PP cifra en veinte millones de euros el coste de los «casos de corrupción» del PSPV y Compromís
27-06-2019El Partido Popular cifra en veinte millones de euros el coste para las arcas públicas de los «casos de corrupción que afectan a cargos del PSPV-PSOE y Compromís». El día que se cumplía un año de la detención del expresidente de la Diputación de Valen [+]
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cadiz | España/Aragón
Macrojuicio en Zaragoza por una estafa masiva a aseguradoras: 59 acusados en el banquillo
17-06-2019Un total de 59 personas se sientan desde este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza, acusadas de haber participado, durante años, en una trama organizada para estafar a compañías de seguros con partes por siniestros que en real [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
Detenido en Granada un joven por denunciar en falso su secuestro para ocultar a sus padres una borrachera
13-06-2019...personales sin saber dónde podrían estar. Inventó su propio secuestro para no defraudar a sus padres, según la Policía, que ha dado cuenta de los hechos a la autoridad judicial. [+]
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cadiz | Economía
Un hijo de Oubiña, vinculado a una trama que defraudó 60 millones en el IVA
04-05-2018Una trama que defraudó 60 millones en IVA que extendía sus redes desde Badajoz hasta Alemania, que introducía a España televisores y coches de alta gama y que incluso estuvo a punto de comprar un manantial en Málaga para blanquear tres millones ... empresas instrumentales de España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, EE.UU, Portugal y Chipre. El sistema carrusel para defraudar el IVA llegó a emitir facturas falsas en tres años por valor de 250 millones. El dinero circulaba por [+]
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cadiz | España/Aragón
La Hacienda aragonesa destapa 30 millones de euros defraudados en impuestos autonómicos
01-05-2018...presuntamente defraudada ronda los 30 millones. Esta medida, que consiste en la determinación y definición de aquellas áreas de riesgo con respecto a las que se debe actuar para prevenir y combatir el fraude fiscal, es el instrumento más importante en la lucha [+]
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cadiz | Opinión
Desprecio
28-10-2024...de escándalos que sacudían a su partido o al mismísimo gobierno al que aquel servía como puntal. De ahí que, pese al casoplón en Galapagar, los asuntillos de alcoba, las contrataciones fraudulentas de trabajadores, las defraudaciones fiscales y demás [+]
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cadiz | España/Cataluña/Gente-Estilo
Shakira, citada este jueves por la justicia para declarar por un presunto fraude fiscal millonario
05-06-2019Hace tiempo que los juzgados del área metropolitana de Barcelona se están acostumbrando a recibir a famosos y acaudalados imputados por defraudar a la Hacienda pública. Y es debido a que estas celebridades se instalan a menudo en tranquilas y bien ... dejaron de vitorearle. En el caso de la cantante colombiana -pareja del también futbolista del Barça Gerard Piqué-, la Fiscalía le acusa de haber defraudado los 14,5 millones con el IRPF y el impuesto de patrimonio a través de 14 sociedades radicadas en [+]
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cadiz | Sevilla
Detenido un empresario sevillano por defraudar a clientes al comprar teléfonos
24-04-2018Un empresario sevillano ha sido detenido por la Policía Nacional por defraudar 47.548 euros en total a 35 de sus clientes en compras de teléfonos móviles de alta gama, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. El detenido cuenta con [+]
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cadiz | Economía
El juez insta a Hacienda a que estime de forma «exacta» lo presuntamente defraudado por Rato
23-04-2018...supuestamente defraudadas por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. El magistrado Antonio Serrano-Arnal ha atendido en un auto las peticiones tanto del exministro como de la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de que la ONIF practique una nueva [+]
