BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Galicia
Libertad con cargos para los 11 detenidos en la macroredada de A Pedra
17-10-2014...de Vigo, y la obligación de comparecer cada 15 días. Entre los delitos que se les imputan está el de blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, contrabando de tabaco y fraude fiscal. El número de imputados asciende a 80, según fuentes ... judiciales. La «operación Cuarzo», que durante los dos últimos días ha efectuado varios registros a los puestos del mercado, con un importante volumen de mercancía ilegal, productos falsificados y tabaco de contrabando, se mantiene bajo secreto de sumario [+]
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cadiz | Andalucía
Operación contra las falsificaciones
06-06-2013La Agencia Tributaria en colaboración con la Guardia Civil ha desarticulado una organización de contrabando de mercancía falsificada en Algeciras y en las provincias de Málaga, Guadalajara y Toledo, En la mayor incautación desde 2008 se han [+]
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Hallan 3.500 cajetillas de tabaco ilegal en un edificio de oficinas en Sevilla
15-10-2014El Grupo Fiscal de la Policía Local de Sevilla ha intervenido en el trastero de un edificio de oficinas de la zona norte de la ciudad un total de 3.533 cajetillas de tabaco de contrabando. Según informa el Ayuntamiento sevillano en una nota, la ... .500 cajetillas. La mercancía intervenida a M.D.S., de 47 años de edad, alcanza un valor de venta en el mercado de unos 14.000 euros. El individuo ha sido denunciado por una infracción a la Ley Orgánica 12/1995 de represión del contrabando. [+]
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cadiz | España/Madrid
Decenas de detenidos en una macrooperación contra la mafia china en Madrid
25-10-2017Sevilla, han indicado a Efe las fuentes. El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid instruye la investigación por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, contrabando, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Golpe policial contra el tráfico de drogas con tres detenidos en El Puerto
04-12-2018...más conflictivos del municipio, no es especialmente extraño que se den este tipo de intervenciones policiales. No es la primera vez que los agentes actúan en esta zona por asuntos relacionados con el menudeo de drogas, el contrabando, la posesión ... de contrabando. Su morador quedaba detenido. Otro de los registros se producía en la plaza del Maestro Dueñas y allí se encontraban más de un centenar de tabletas de hachís. También decomisaban una cantidad importante de dinero y un arma. La investigación [+]
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cadiz | Internacional
Explosión de la delincuencia infantil y juvenil de origen magrebí en París y su periferia
29-09-2020, que pueden comenzar con la venta de tabaco de contrabando para terminar en el robo de farmacias o pensionistas que viven solos. Según varios responsables de asociaciones de acogida y ayuda de jóvenes inmigrantes y refugiados, sin familia, muchos [+]
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cadiz | Sociedad
Trump renuncia a una drástica limitación en la venta de nicotina líquida
03-01-2020...de líquidos, probablemente adulterados y de contrabando. Tras una campaña de presión de las empresas afectadas, que habían advertido de despidos y cierre de empresas y tiendas en año electoral, la Casa Blanca ha optado por limitar sólo la venta de cartuchos [+]
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cadiz | Estilo/Gente
La firma de diamantes de DiCaprio, acusada de publicidad engañosa
09-04-2019, tocado por su papel en «Diamante de sangre», en la que se trataba el contrabando de joyas en África. Una manera de diversificar sus negocios para que sus ingresos no sólo procedan de sus papeles en la gran pantalla. Sin embargo, Diamond Foundry no parece [+]
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cadiz | Opinión
Andar con la mentira a cuestas
28-11-2018...la hora de tratar el futuro del Peñón. Gibraltar es un anacronismo, la única colonia en toda Europa que además presenta un oscurísimo día a día como presunto puerto franco para las tinieblas financieras y el contrabando, como prueba que en un lugar ... Street y aledaños cada llanito (incluidos los lactantes) debería ventilarse cada día un cartón. En 2017 «solo» fueron 72 millones, pero aún así y sin contrabando cada gibraltareño debiera liquidarse seis paquetes y pico al día. Para partirse el pecho [+]
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cadiz | España/Valencia
Desmantelada una organización dedicada a introducir cocaína a través del Puerto
04-11-2014, contrabando y blanqueo de capitales. [+]
