BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Tres detenidos en Jerez con 20 kilos de cogollos de marihuana valorados en 100.000 euros
12-06-2020Agentes de la Policía local de Jerez y efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil han detenido a tres personas en la zona rural jerezana por un presunto delito contra la Salud Pública en una operación conjunta en la que se han intervenid [+]
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cadiz | España
Clanes gitanos vendían pasaportes a la carta para introducir a iraníes en Europa
04-08-2017«Quiero una mujer de 35 años, rellenita y rubia». Este era uno de los reclamos de la organización iraní desarticulada por la Policía y dedicada a introducir ciudadanos de esa nacionalidad en Reino Unido utilizando España como país de paso. A la llama [+]
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cadiz | España
Contrabando, clonación y sobornos
08-08-2010...de defensa y tecnología de doble uso (para fines civiles y/o militares). Un juzgado de instrucción de Madrid tiene abierta una causa desde el verano de 2008 contra dos empresas madrileñas por contrabando de equipos de defensa al Gobierno iraní, pese al [+]
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cadiz | España/Canarias
Detenido al ser pillado transportando 58 kilos de cocaína en el barco
11-06-2020La Guardia del Destacamento Fiscal del Puerto de la Luz y de Las Palmas, en colaboración con el Grupo Cinológico de esta Comandancia, detuvieron el pasado domingo día 7 a un varón de iniciales M.J.S.R., un sevillano de 24 años de edad sin antecedente [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Medio billete de diez euros: la llave para invertir en el banco de la mafia en la Costa del Sol
07-05-2022Comprar órganos, droga, armas, personas? Esas son algunas de las actividades que financia el banco del crimen organizado. Un negocio al margen de todo control de la administración que mueve millones de euros en el mundo. No es fácil acceder a ese flu [+]
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cadiz | Internacional
Cae una red de tráfico de personas iraní que cobraba 25.000 euros por pasaportes falsos hacia Reino Unido
03-08-2017La Policía Nacional ha desarticulado una de las principales redes criminales internacionales, por el número de personas traficadas, que operaba en Europa dedicada al tráfico de seres humanos procedentes de Irán con destino a Reino Unido. La red utili [+]
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cadiz | Sevilla
Archivada la denuncia contra seis policías nacionales por llevarse tabaco y dinero de un local en Pío XII
26-06-2019...de cohecho después de que fueran denunciados en 2015 por una mujer, de nacionalidad rumana, que regentaba un comercio en Ronda de Pío XII de haber registrado el establecimiento y haberse llevado dinero y tabaco de contrabando que había en el local. Los dueños ... denuncia interpuesta por la dueña del local en la que manifestaba que el 19 de mayo de 2015 agentes de paisano y uniformados llegaron a su establecimiento para un registro de tabaco de contrabando, sustrajendo la cantidad de 17.350 euros. Además, denunció ... Fiscalía en su escrito, existe otra causa en el mismo Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla contra la dueña del local y otras personas por contrabando, que evidencia que la denunciante presuntamente se dedica al contrabando de tabaco y no en pequeñas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenidas cuatro personas e intervenidas 6.000 cajetillas de tabaco de contrabando en La Línea
20-11-2017Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla Fiscal y de Frontera (Pafif) de la Compañía de La Línea detuvieron a cuatro personas en una operación en la que han intervenido 6.000 cajetillas de tabaco de contrabando. Según informa el ... cuatro personas mientras portaban el tabaco y se les imputaron los presuntos delitos de contrabando y desobediencia a agentes de la autoridad. Los diligencias instruidas, los cuatro detenidos, todos ellos vecinos de La Línea, y las 6.000 cajetillas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Intervienen 5.000 cajetillas de tabaco de contrabando
25-03-2014...intracomunitarias". Según indica la Benemérita en una nota de prensa, esta persona ha sido detenida como presunta autora de un delito de contrabando. La actuación se desarrolló cuando los agentes realizaban servicio de seguridad ciudadana por la autovía A-7, en el [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Guardia Civil se incauta en Sevilla de tabaco de contrabando por valor de 1,5 millones de euros
28-07-2017El contrabando de tabaco es una actividad ilícita, que arruina la economía de pequeños empresarios que sí tributan a las arcas públicas, y gracias a la cual se obtienen importantes rendimientos económicos para vivir de manera holgada sin rendir ... . La investigación nació en el mes de abril, cuando desde el sector del estanco alertaban del aumento del contrabando en municipios como Osuna y el consiguiente perjuicio para sus negocios que sí soportan todas las obligaciones tributarias ... otras dos están siendo investigadas no sólo por delitos de contrabando, sino también por posible blanqueo. Esta rama del caso está en pleno desarrollo después de que los agentes detectaran que los clanes tenían un importante patrimonio a pesar de que [+]
