Pesqueras Tamares S.L., «que utilizada para introducir en el mercado lícito las ilegales ganancias obtenidas de este delito», es decir, una empresa tapadera para blanquear el dinero de la droga. Un nivel de vida que no se correspondía con sus ingresos [+]
. Las mulas del dinero tienen un papel fundamental dentro de las organizaciones criminales en el ámbito de la ciberdelincuencia. Son las encargadas de blanquear el dinero (online o en efectivo) procedente de la actividad criminal. Con la red de mulas [+]
...sindicalismo pudo haber tenido un protagonismo en la recuperación de la democracia pero renunció a la grandeza por una siniestra mezcla de vanidad de sus líderes y la brevedad mental inherente a su ideología. Ni la muerte puede blanquear semejante incompetencia [+]
...inviertan en unos lucrativos terrenos en África para blanquear su dinero procedente de negocios turbios. Más tarde se unirá al grupo Julia Soros, una fotógrafa joven e intrigante. En este regreso de la cita gastronómica y enológica en torno a un libro no [+]
...continuamente el agua para que no se peguen. Escurrimos y estiramos cada una de ellas sobre un paño de cocina limpio. Al romper el hervor de la olla pequeña, añadir un poco de sal y blanquear los espárragos entre 4 y 5 minutos (dependiendo del grosor [+]
Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación, tradicionalmente comedido y moderado en sus comentarios, afirma que entre el 50 y el 70 por ciento de la población de Francia (67 millones de habitantes) «terminará contaminada por el coronavirus ... ». Francia vota este domingo en la primera vuelta de sus elecciones municipales. Poco después de la apertura de los colegios electorales, a las ocho de la mañana, Blanquer declaró: «Me limito a repetir lo que dicen los científicos: entre el 50 y el 70 por [+]
...el preguntarse dónde está la verdad. Su personaje se enfrenta a una doble condena: la agresión y esa suspicacia. La actriz considera que es una desgracia el hecho de que aún haya gente que no la crea. «No solo fue blanqueada jurídicamente, sino que [+]
...de la Concepción (Cádiz) una organización vinculada con los todopoderosos «Castañitas» dedicada a blanquear el dinero obtenido con el tráfico de hachís y el contrabando de tabaco. La operación, denominada «Jaimito», ha permitido detener a cinco [+]
...tiene que reunirse con Vox partido al que «no quieren blanquear». «Me preocupa que el PSOE solo quiera hablar de Vox. A mí me preocupan los problemas de los aragoneses. El PSOE trata de hablar solo de Vox y yo trato a Vox como al resto de formaciones [+]
...actividad criminal y estoy perseguido. ¿Dónde me puedo ir que sea intocable , que pueda llevar un altísimo nivel de vida y exhibirlo, que no me extraditen y que además me permita blanquear mi dinero? Dubái reunía todas esas condiciones«. No es nuevo, pero ... se quedó en Barcelona, pero utilizaba Dubái para invertir y blanquear. En diciembre del año pasado, la UCO detuvo a este narco, uno de los más buscados del mundo. Vivía en el Raval y manejaba un emporio capaz de meter 117 toneladas de hachís en 5 ... Guardia Civil le acusa de ser el dueño de un enorme tejido humano y empresarial capaz de blanquear cantidades astronómicas (a la red se le intervinieron 16 millones en metálico) . Parte de su emporio está en Dubái, adonde viajaba su mujer una vez al mes en [+]
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