BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
El comité de huelga de Acerinox se reúne con la dirección de la empresa en Madrid
19-03-2024Moreno y el portavoz de Los Barrios, Dani Perea , junto a la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Patricia Blanquer, y la portavoz de Industria. Los miembros del comité de huelga que representan a 1.800 trabajadores directos de la fábrica y a más de 3 [+]
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cadiz | Sociedad
Un grupo de timadores estafa medio millón de euros a una banda de narcotraficantes
18-06-2010La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo de timadores que estafó medio millón de euros a una organización de narcotraficantes por el métido del 'rip deal', por el que se simula un intento de blanquear dinero con billetes que ... resultan ser falsos. Según ha informado la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, en la operación han sido detenidas once personas, entre estafadores y estafados. Con el pretexto de blanquear una importante suma, los estafadores ofrecieron a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El Consejo insta a las hermandades a posicionarse ante la Ley del Aborto
10-03-2010...de decisiones, tienen una razón de ser y que no «somos simples sepulcros blanqueados». Para Martín José García, «los que formamos parte de este colectivo no podemos olvidar que somos parte de la iglesia y si no nos posicionamos en la cuestión del aborto, lo [+]
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cadiz | Internacional
La Corte Penal Internacional abre una oficina en Caracas para investigar los crímenes del régimen de Maduro
12-06-2023: «Estoy en contra de blanquear lo que no se puede blanquear: Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad» Susana Gaviña El expresidente ha participado este martes en la presentación del último informe del Instituto Casla, enviado a la Corte Penal [+]
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cadiz | España
La Policía captura en Madrid a dos sirios acusados de blanquear fondos para células islamistas
26-07-2007...circuito financiero a través de distintas empresas y así poder blanquearlo. En la mayoría de las ocasiones, el dinero era invertido en la construcción de viviendas que luego se vendían. Los beneficios obtenidos con el negocio inmobiliario salían fuera [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cádiz, la provincia donde más bienes se intervienen a los narcos y se destinan al Plan Nacional sobre Drogas
12-05-2024...si les sale bien ganan miles de euros - o millones- por ello. Pero, una vez consumado el pase, para que el plan compense del todo, ese dinero tienen que poder gastarlo, blanquearlo en bienes y utilizarlo para su propio beneficio. También para comprar [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El juez remitirá a Italia la investigación contra Lorenzo Sanz
13-11-2009...de obras de arte que presuntamente se utilizaban para blanquear dinero de la mafia, informaron ayer fuentes jurídicas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, que investiga estos hechos desde hace un año, imputa indiciariamente a Sanz un [+]
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cadiz | Andalucía
Cuatro detenidos y 50 piezas intervenidas en una operación contra el expolio arqueológico en Sevilla
31-08-2007...de que pudiesen participar en el contrabando de piezas procedentes de expolio que luego eran «blanqueadas» para venderlas al público. Con la operación ya en marcha, el Museo Nacional de Arqueología contactó con el grupo de Patrimonio Histórico de la ... , la obra arqueológica quedaba «blanqueada» y era vendida en las ferias de arte de Europa. Además, al menos en una ocasión -el pasado 11 de julio- trataron de exportar, a través del Aeropuerto de Sevilla y de forma «ilícita y sin declarar», dos [+]
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cadiz | España
El hijo de Sanchis defiende que Bárcenas multiplicó su negocio de limones
18-03-2014...consiguieron vender un 70% más de limones. Sanchís , que está acusado de ayudar a blanquear a Bárcenas el dinero que tenía oculto en Suiza, ha explicado así al juez del 'caso Gürtel', las tres transferencias que realizó a una cuenta de Bárcenas en el Chase [+]
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cadiz | España
Detenidos en Madrid dos sirios por captar fondos para el terrorismo islamista
25-07-2007, para luego blanquearlos a través de sociedades instrumentales, a cuyo frente situaban a testaferros. Los detenidos, según informa el Ministerio del Interior, están acusados de delitos de colaboración con organización terrorista, falsificación [+]
