BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
El ex dictador panameño Manuel Noriega ingresa en una prisión de París a la espera de juicio tras ser extraditado
27-04-2010...de extradición, según ha informado la portavoz del departamento de Estado, Andy Laine. Mientras, desde el Departamento de Justicia se ha evitado realizar ningún comentario sobre el asunto. Noriega ya fue juzgado 'in absentia' en Francia por blanquear dinero [+]
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cadiz | Opinión
Felicidades, Majestad
24-06-2024, cuatro niños) que fueron a hacer la compra y cuyos familiares tienen que ver hoy como se blanquean y respeta a los herederos de aquellos animales, ensalzándolos como defensores de la democracia y socios de un gobierno miserable. Claro está que tampoco [+]
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cadiz | España
Garzón investiga a la viuda de Pinochet y al Banco de Chile por blanquear 51 millones de euros
01-12-2009...financiero: una banca de Bolsa y otra de gestión de fondos. El magistrado impone a los inculpados el pago de una fianza similar al dinero blanqueado con objeto de indemnizar a las víctimas del régimen en caso de una sentencia condenatoria. Para ello, les [+]
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cadiz | España
Sanchis cubrirá con su finca en Argentina la fianza de ocho millones
30-10-2013Ángel Sanchis, el extesorero del Alianza Popular y mentor de Luis Bárcenas, se va a jugar buena parte su patrimonio por haber ayudado a su amigo a ocultar su fortuna en Suiza a la justicia. Sanchis va a ofrecer 'La Moraleja', la extensísima finca cit [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Un 'mercedes' de más de 100.000 euros vuelve a destapar al Maño, el presunto narco de Estella del Marqués
18-06-2024...ya en libertad provisional a la futura celebración de juicio por ese asunto de supuesto narcotráfico, El Maño ha vuelto a caer. Sin embargo esta vez no ha sido por droga directamente sino por blanquear dinero obtenido precisamente de ese tráfico [+]
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cadiz | España
Una notaria argentina niega al juez Ruz que el extesorero y Sanchis fueran socios
27-08-2013...las relaciones comerciales entre ambos imputados y las crecientes sospechas de que sociedades de la familia de Sanchis fueron utilizadas para blanquear parte del dinero que Bárcenas escondía en Ginebra mediante transferencias a compañías radicadas en Estados [+]
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cadiz | Internacional
Confiscan bienes a la Camorra por valor de 50 millones de euros
14-07-2009Policía, para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas y para financiar la mafia, fue notificada a los cinco mafiosos en la cárcel, pues ya estaban detenidos por otros delitos. Se trata de Giosu Fioretto, Antonio della Ventura, Nicola Verolla [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidos tres abogados en Málaga sospechosos de blanquear dinero para la mafia rusa
15-04-2009...de blanquear dinero para la 'Tambovskaya', la poderosa organización mafiosa cuyos principales responsables fueron arrestados en la primera fase del operativo. Los investigadores han logrado determinar su participación tras el examen de la documentación y ... blanqueaba el dinero procedente de sus actividades ilícitas desarrolladas fundamentalmente en Rusia. Dichos ingresos eran empleados en la adquisición de inmuebles de lujo en la costa mediterránea, vehículos de alta gama y en disfrutar de un elevado nivel [+]
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cadiz | España
De Nápoles a España
04-06-2013...para dar luz verde a extorsiones, y blanqueaba dinero a todo tren. Invertía en propiedades inmobiliarias y centros comerciales, pero también en negocios de barrio: carnicerías, panaderías, tiendas de comestibles... El chollo de Polverino y Vallefuoco se ... guerra. Su conexión con España no era baladí. Felaco logró escapar de una redada ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en Tenerife contra el clan que dirigía. Le acusaba de blanquear millones de euros con operaciones inmobiliarias en [+]
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cadiz | Sociedad
Detienen en Madrid a siete miembros de la Camorra
28-05-2009La Guardia Civil ha detenido en Madrid a siete miembros de la Camorra Napolitana, entre los que se encuentra Vincenzo S., relevante capo del clan de 'Los Españoles', bajo el que pesaba una orden internacional de detención por tráfico de drogas y que [+]
