BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Cae una red tras blanquear 20 millones
05-03-2007La policía ha desarticulado en Madrid una organización acusada de haber blanqueado más de 20 millones procedentes del tráfico de estupefacientes a mediana escala, mediante miles de pequeños giros desde locutorios, que habrían llegado a efectuarse [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Acepta una pena de año y medio por blanquear dinero de la droga
10-01-2013La Audiencia Provincial ventiló rápido ayer un asunto por blanqueo de capitales que iba a sentar en el banquillo a un supuesto cabrero, vinculado al tráfico de drogas y condenado en 2005, que había sido arrestado en la primavera pasada tras permanece [+]
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cadiz | España
La mujer de Gao Ping y su lugarteniente tenían cuentas abiertas en el banco chino ICBC
06-03-2016El caso de la oficina del banco chino ICBC en Madrid ha sido el resultado de largos años de trabajo. Ya en 2012 hubo un intento de investigar a la entidad , pero no cuajó. Ese año se supo que al menos una trabajadora de esa oficina llamaba asiduament [+]
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Re-Generación, antología de poesía española (2000-2015)
18-02-2016...reconocida a nivel nacional: Rubén Martín Díaz, Constantino Molina Monteagudo y Javier Temprado Blanquer. Son poetas que he seleccionado por su tratamiento del lenguaje que huye de la horizontalidad expresiva y de lo previsible, porque emplean la capacidad [+]
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cadiz | España
La sede del ICBC era la herramienta para enviar millones en dinero negro a China
18-02-2016...las mismas. Esta operativa deriva en una competencia desleal en el comercio de los diferentes productos importados, acaparando el mercado. Asimismo, la organización criminal poseía la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red [+]
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cadiz | España
La red habría utilizado la productora de Vidal para blanquear 14 millones
04-12-2012La supuesta trama de evasión fiscal dirigida por el empresario y marchante de arte Gao Ping habría utilizado la productora del actor porno Ignacio García Jodrá, 'Nacho Vidal', para blanquear desde febrero de 2011 casi 14 millones de euros ... directos de Gao Ping. La libreta de la esposa de Gao Ping Pallardo, que colaboraba con Malka Maman Levy y otros ciudadanos israelíes que también realizaban envíos de dinero, habría blanqueado por este sistema casi 14 millones de euros desde febrero [+]
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cadiz | España
La Policía cree que la red de Gao Ping blanqueaba dinero de más países de la UE
01-12-2012...trama para blanquear el dinero, entre 200 y 300 millones al año, lo que arroja una cifra de 800 a 1.200 millones de euros desde 2009, cuando se detectó la actividad delictiva. Blanqueo mediante inmigrantes La Policía Nacional señala en el informe que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Ocho detenidos en Algeciras por introducir dos toneladas de hachís en vehículos de transporte de muebles
05-08-2014Agentes de la Policía Nacional ha desarticulado una organización que introdujo en España 1.966 kilos de hachís ocultos en vehículos de transporte de muebles. Han sido detenidas ocho personas en la localidad gaditana de Algeciras, en cuya frontera mar [+]
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cadiz | Sociedad
Desarticulada una red que blanqueaba dinero comprando diamantes en bruto
08-10-2009La Guardia Civil ha desarticulado una red que se dedicaba a la compraventa de vehículos usados y que transfería importantes cantidades de dinero desde bancos españoles a otros de la República Centroafricana para adquirir diamantes. En la operación de [+]
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cadiz | España
Urkullu pide a Rajoy que flexibilice la política carcelaria con los presos terroristas
01-07-2014El lehendakari Iñigo Urkullu reclamó ayer a Mariano Rajoy una flexiblización de la política penitenciaria para acelerar el final de ETA. El presidente del Gobierno vasco defendió además que sería conveniente que ambos pactaran los términos de esa nue [+]
