BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Cataluña
«Aunque haya refundación, CDC es el partido del octavo hijo de Pujol, Mas»
08-03-2015...el nombre y lo blanqueen, siempre será el partido de Jordi Pujol, el partido heredero de los que no han pagado impuestos, el partido de los que siguen siendo y quieren seguir haciendo lo mismo, la Cataluña de los negocios", ha afirmado Sánchez-Camacho [+]
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cadiz | España
'Los Ángeles del Infierno' querían un circuito de Fórmula Uno para blanquear dinero
24-07-2013La banda criminal de 'Los Ángeles del Infierno', 25 de cuyos miembros han sido detenidos en Mallorca, pretendían blanquear parte del dinero obtenido con sus negocios ilícitos con la construcción de un circuito de Fórmula 1 en la isla balear. Según ... obtenidos con las diferentes actividades delictivas eran blanqueados por "capítulos" en otros países. Testaferros Las operaciones de blanqueo de capitales eran realizadas a través de un entramado de empresas a nombre de testaferros, que también eran usados [+]
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cadiz | Economía
La Guardia Civil requiere información al banco suizo Mirabaud por la lista Falciani
29-06-2016blanquear en España dinero proveniente de Suiza. De hecho, también han registrado el domicilio de Alejandro Pérez-Calzada, expresidente de Venture Finanzas, y han entrado en una de las sedes del Sabadell para registrar el puesto de trabajo de Carlos [+]
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cadiz | España
Una pintora confiesa el montaje de Bárcenas para blanquear 560.000 euros con cuadros
06-06-2013Fue una especie de contrato simulado y en diferido. Esto es lo que firmó una pintora argentina para que Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias pudieran justificar ante Hacienda un ingreso de 560.000 euros en 2006 con la venta de cuatro cuadros. Un [+]
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cadiz | España
Las acusaciones piden el registro de la casa de Bárcenas y conocer todo su tráfico de llamadas
30-07-2013...que, según Bárcenas, el Partido Popular usó hasta los años 90 para blanquear el dinero negro de los donantes. Se trata de Ediciones Cono Sur, Ibérica de firmes y Vídeo Soluciones. El escrito incluye, además, una larguísima lista de nuevos [+]
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cadiz | Sociedad
Detienen en Madrid a dos empresarios por blanquear 6.000 millones
28-05-2013...ciberdelincuentes. Los investigadores la consideran la plataforma financiera del cibercrimen y habría sido utilizada para blanquear más de 6.000 millones de dólares a través de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo. La operación ha sido llevada a [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Cifuentes culpa a los «viejunos» de Podemos de la parálisis del país
13-06-2016...definido a los miembros de Podemos como unos «viejunos» responsables en gran medida de la parálisis que atraviesa el país. «Ahora quieren blanquear su imagen con un catálogo de Ikea y asegurando que son socialdemócratas», ha apuntado en referencia a la [+]
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cadiz | Sociedad
Seis detenidos por blanquear 500.000 euros semanales procedentes del narcotráfico
09-05-2013Seis personas han sido detenidas en el marco de una operación en la que la Policía Nacional ha desmantelado un entramado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que lavaba más de 500.000 euros semanales. En los siete registros practicad [+]
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cadiz | Historia
El secreto más incómodo de la II Guerra Mundial: los aliados también iban «colocados» con anfetaminas
16-11-2017Los nazis fueron los primeros en investigar el uso de la anfetamina, «el speed», con finalidades militares y en emplearlo de forma masiva. De hecho, la invasión de Polonia terminó convertida en un gran experimento de campo sobre su uso. Esta sustanci [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
La bonificación del 99% de la tasa por blanquear fachadas, estará abierta hasta el 30 de agosto
16-03-2013El Ayuntamiento abrirá el próximo lunes 25 de marzo el plazo de solicitudes para efectuar los trabajos de blanqueo y adecentamiento de fachadas, ventanas, cierres y balcones con una bonificación del 99% sobre la tasa municipal. En el bando municipal [+]
