BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidas la mujer y la suegra de un narco por blanquear 2 millones de euros
30-01-2014La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la operación 'Blanqueo Barbacoa', ha detenido a la mujer y a la suegra de un narcotraficante, actualmente en prisión preventiva, por su presunta implicación en el lavado de casi dos millones de euros provenie [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una banda que llegó a blanquear 100 millones de euros
02-02-2011La Policía Nacional ha detenido a 28 personas acusadas de integrar un complejo grupo organizado que creó una empresa 'tapadera' en Madrid, a través de la cual podrían haber blanqueado hasta 100 millones de euros procedentes de actividades ilícitas [+]
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cadiz | España
El juez levanta la imputación a los abogados de Correa acusados de blanquear
29-12-2010El juez del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha levantado la imputación contra los dos principales abogados del supuesto cerebro de la trama Gürtel, el empresario Francisco Correa. Los letrados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal hasta ahora es [+]
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cadiz | España/Valencia
Audio: «Me dieron dos billetes de 500 y yo tenía que hacer una transferencia legal»
03-10-2016...dije que me hiciera una transferencia de esos 1.000 euros que han blanqueado en el partido, de todo el dinero negro que tienen. O sea, me dieron todos los billetes de 500 euros y yo tenía que hacer una transferencia legal desde el BBVA de 1.000 euros ... , que los blanquean así. ¿De dónde viene ese dinero? Pues de una donación de un concejal que procede de esta cuenta corriente, de una transferencia bancaria y tal y cual... Es muy gordo, ¡eh! El PP lo tiene muy crudo, tía». Y continúa, en posible [+]
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cadiz | Ocio
La BPA contrató a Garzón para desbloquear las cuentas de un magnate chavista
08-04-2015...de 2012, era que la Fiscalía del Principado sospechaba que Salazar blanqueaba cantidades millonarias de dinero a través de ellas. En concreto, según las intervenciones telefónicas de diciembre de 2012 autorizadas por la Audiencia Nacional a la Guardia [+]
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cadiz | Sociedad
El tratamiento ilegal que blanquea la piel
31-08-2016...los productos inyectables para blanquear la tez «no son seguros ni eficaces y podrían contener ingredientes contaminantes desconocidos y dañinos». «Básicamente se está inyectando una sustancia desconocida en su organismo», señala. [+]
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cadiz | España
Detenidas 41 personas por blanquear dinero para las FARC
02-10-2010La Policía Nacional ha detenido a 41 personas en España relacionadas con el blanqueo de más de 200 millones de euros procedentes del narcotráfico, destinado en parte a la financiación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y han p [+]
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cadiz | España
Detenidas 41 personas en España por blanquear dinero para las FARC
01-10-2010Agentes de la Policía Nacional han detenido a 41 personas en España relacionadas con el blanqueo de más de 200 millones de euros procedentes del narcotráfico, destinado en parte a la financiación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FA [+]
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cadiz | España
El Supremo manda de nuevo a prisión al 'narco' Oubiña
10-10-2013El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 4 años y 7 meses de cárcel y multa de 2.226.100,83 euros que la Audiencia Nacional impuso al 'narco' Laureano Oubiña por blanquear dinero obtenido del tráfico de drogas, condena contra la que el reo [+]
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cadiz | Economía
Dos órdenes de detención más contra dos gestores de Banca Privada de Andorra
15-03-2015...los principales responsables de la captación de capitales para blanquear derivados de la red de los empresarios Petrov y Gao Ping. Como en el caso del consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, detenido la noche del viernes, se les acusa de un delito de blanqueo [+]
