BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Opinión
Las muertes del 8-M
14-04-2020...de las instituciones, pero no por blanquear conductas desaprensivas. La euforia de la salida de la crisis no podrá hacernos olvidar que la manifestación feminista fue el gran desencadenante de la tragedia posterior, lo cuenten los subvencionados como lo cuenten. Cierto [+]
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cadiz | Economía
Acusan a políticos griegos de blanquear 10.200 millones
23-09-2012El actual presidente del Parlamento griego y dos exministros, los tres pertenecientes al gobernante partido Nueva Democracia (ND), han sido acusados por varios testimonios ante un juez de estar implicados en el blanqueo de 10.200 millones de euros, s [+]
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cadiz | España
El juez ordena entregar a los pobres la comida del restaurante de lujo, centro de una red de blanqueo
13-07-2016El juez que investiga una red de crimen organizado que utilizaba el lujoso restaurante Yubari de Barcelona para blanquear capitales ha ordenado entregar los alimentos perecederos del establecimiento, precintado ayer, a ONG que atiendan a personas ... , asentada en Barcelona, que presuntamente ha blanqueado 10 millones de beneficios del crimen organizado. El titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, que dirige la investigación, ordenó ayer el registro del local, frecuentado por lo más [+]
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cadiz | España/Valencia
Procesan a la primera teniente de alcalde de Valencia por unas declaraciones contra una edil del PP
27-09-2017blanquear dinero a través de sus proveedores». En opinión del juzgado, fueron expresiones que lesionaron por ende «la dignidad de la señora Simón, menoscabando su fama y/o atentando contra su propia estimación». La resolución judicial, fechada el 31 [+]
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cadiz | España/Madrid
Cazan a familiares de «Isma, el Troll» por blanquear más de dos millones de euros
12-02-2015...tenían ninguna actividad. La Policía Nacional ha detenido a ocho personas, la mayoría miembros de la familia del conocido alunicero Ismael Arriero, «Isma, el Troll», acusados de blanquear más de dos millones de euros. La mayor parte del dinero procedía ... tuvieron conocimiento de que varios miembros de una familia podrían estar blanqueando dinero procedente de actividades fraudulentas. Así, comprobaron que la compra de inmuebles y de coches eran abonados, generalmente, en efectivo. Además, otro aspecto [+]
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cadiz | España
La Audiencia Nacional absuelve a Oubiña de blanquear dinero
25-07-2012La Audiencia Nacional ha absuelto al narcotraficante gallego Laureano Oubiña del delito de blanqueo de 4,5 millones de euros procedentes del tráfico de drogas por el cual fue juzgado a principios de este mes, al declarar nulas las conversaciones tele [+]
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cadiz | Ocio
El caso BPA revela el nexo entre un policía chavista y la mafia rusa
23-03-2015Pablo Laplana, subdirector general del área internacional. Este último había sido detenido nueve meses antes por la Policía del Principado acusado de blanquear dinero de la droga. El dinero lavado pertenecía, entre otros, a Norman Danilo Puerta Valera ... , un excomisario venezolano, que había sido mano derecha del hermano de Hugo Chávez al frente del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, y que tenía cuenta en ese banco desde 2007. Al parecec los fondos blanqueados procedían de su etapa en ... estrecha» debido a «la actividad bancaria generada por la organización en la BPA». «Se ha convertido en asesor de la organización», señalaba la Guardia Civil, «cuya finalidad es blanquear los inmensos capitales procedentes en principio de Rusia a través [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Cae una red dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico
31-08-2017...de 28 cuentas bancarias, ascendiendo el valor de lo blanqueado cercano al millón de euros. Con la detención se sus once integrantes de nacionalidades españolas y marroquíes, se da completamente por desarticulada esta organización. [+]
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cadiz | España/Canarias
Los detenidos del IRA en Lanzarote blanqueaban dinero del contrabando de alcohol y tabaco
06-01-2015La Policía Nacional cree que la trama liderada por dos ex miembros del IRA llegó a blanquear hasta 10,5 millones de euros procedentes del contrabando de tabaco y alcohol. La principal forma de blanqueo consistía en la adquisición de propiedades ... registros en las residencias de los detenidos y en centros logísticos de la organización desmantelada. Fuentes jurídicas cifraron inicialmente en seis millones el dinero blanqueado por esta organización procedente del contrabando de tabaco, si bien la [+]
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cadiz | Ocio
El juez Ruz investiga si miembros del IRA blanqueaban dinero en España
05-01-2015...domicilio en Irlanda para que pueda atender a los hijos menores del matrimonio. 10,5 millones de euros La Policía, que calcula que llegaron a blanquear 10,5 millones de euros, detuvo en esta operación a otras cinco personas en Alicante, Málaga y Murcia [+]
