BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
El banco vaticano podría haberse usado para blanquear dinero
06-07-2013El Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco del Vaticano, podría haber sido usado para el blanqueo de dinero, según los documentos filtrados hoy por la prensa italiana relativos a la investigación. Según estos documentos de la investigaci [+]
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cadiz | España
Uruguay investiga al extesorero por blanquear 800.000 euros
06-07-2013Nuevo frente judicial para Luis Bárcenas, pero esta vez en Uruguay. La Justicia Especializada en Crimen Organizado abrió el pasado marzo una investigación al extesorero del PP por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La operación sospechos [+]
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cadiz | Deportes/Vela/Vela ligera
Santa Pola corona a los campeones Autonómicos de Windsurf
02-06-2019, del CN Jávea que ha cerrado su participación con 16 puntos. En féminas el podio ha tenido un único protagonista, el CW Hispano Francés ya que ha copado todas las plazas de podio. Natalia Blanquer es primera con 5 puntos, también con 5 triunfos ... parciales y un 2º puesto. Marion Lextray es segunda con 27 puntos mientras que Blanca Olaizola se queda con el bronce tras conseguir 33 puntos. En Raceboard, Rafael Ros (EV Seasurf Patrol) se proclama campeón Autonómico y al igual que Clement y Blanquer [+]
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cadiz | España/Cataluña/Política
Societat Civil Catalana advierte de la «deriva violenta» de los CDR
04-04-2018, mientras TV3 y el resto de medios públicos catalanes se dedican a «blanquear y justificar» sus protestas. Rosiñol ha advertido además de que no se está teniendo en cuenta el peligro que puede suponer la presencia en las calles catalanas de estos comités [+]
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Falsos negocios con inmuebles y vehículos para blanquear casi tres millones del tráfico de drogas
26-10-2015Agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla han intervenido casi tres millones de euros que un clan familiar dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes había blanqueado ... que los detenidos constituían la cúpula de esta organización criminal, cuyos miembros formaban parte de una misma familia y que contaba con un entramado empresarial con el único fin de blanquear los beneficios obtenidos de manera ilegal por la venta ... que la organización criminal tenía en Alcalá de Guadaíra y aún se siguen investigando cuentas bancarias y bienes, por lo que no se descarta que las cantidades blanqueadas por este clan puedan ser mayores. Los detenidos, algunos de los cuales ya [+]
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Falsos negocios con inmuebles y vehículos para blanquear casi tres millones del tráfico de drogas
26-10-2015Agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla han intervenido casi tres millones de euros que un clan familiar dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes había blanqueado ... que los detenidos constituían la cúpula de esta organización criminal, cuyos miembros formaban parte de una misma familia y que contaba con un entramado empresarial con el único fin de blanquear los beneficios obtenidos de manera ilegal por la venta ... organización criminal tenía en Alcalá de Guadaíra y aún se siguen investigando cuentas bancarias y bienes, por lo que no se descarta que las cantidades blanqueadas por este clan puedan ser mayores. Los detenidos, algunos de los cuales ya contaban con [+]
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cadiz | España
Imputadas tres primas del Rey acusadas de blanquear con Gao Ping
11-06-2013Cuatro meses después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera la imputación de un grupo de aristócratas y empresarios supuestamente relacionados con la red de Gao Ping, la trama de blanqueo de capitales, el juez de la Audiencia Nacional Fernando And [+]
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cadiz | Sociedad
Nueve detenidos por blanquear dinero del narcotráfico
01-02-2011Patas'. Los investigadores estiman en tres millones de euros el dinero blanqueado. La investigación, según ha informado la Agencia Tributaria, comenzó hace dos meses. Las pesquisas se centraron en Antonio Carballa Magdalena, alias 'Carballa', con [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Julián López, Patricia Blanquer y Herick Campos, en la lista del PSOE al Congreso
14-10-2015). El segundo puesto de la candidatura del PSOE al Congreso por Alicante será para la alcoyana Patricia Blanquer (que ya es diputada actualmente). Otro histórico de los socialistas valencianos, Herick Campos, ocupará la tercera posición de la candidatura. [+]
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cadiz | España
El juez reabre la causa contra el socio de Oleguer Pujol y le cita el día 8
25-01-2017...sirvió para blanquear dinero y ocultarlo a Hacienda. En un auto, De la Mata revoca la decisión de su compañero Santiago Pedraz, que levantó la investigación a Luis Iglesias Rodríguez-Viña por blanqueo de capitales el pasado septiembre y solo la dejó por [+]
