BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Málaga
Cae en Estepona una red que blanqueaba dinero de la droga con inversiones inmobiliarias
19-07-2016blanqueaban los beneficios de la actividad ilícita por medio de inversiones inmobiliarias millonarias, compras de artículos de lujo y adquisiciones de vehículos de alta gama. El dinero blanqueado rondaría los 700.000 euros. [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
La caída de Alexander Grinberg, un mecenas ruso entre las sombras de Marbella
30-09-2018En el despacho de Alexander Grinberg en su mansión de Marbella, llamada «Casa Moscú», se podía ver un reconocimiento que el Kremlin le había otorgado por su labor social al frente de la fundación benéfica «Territorio de Conciencia». En Rusia era un m [+]
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cadiz | España
«No nos reunimos para blanquear dinero»
18-01-2012...capitales, tal y como defendió ayer Garzón. "No nos reunimos para blanquear dinero ni para obstruir la acción judicial, no era el caso, sino para preparar la estrategia de defensa", ha respondido Peláez a preguntas del abogado del juez, Francisco Baena [+]
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cadiz | España/Valencia
Fallece Juan Lladró, uno de los fundadores de la firma de porcelanas valenciana
17-12-2017Juan Lladró, uno de los fundadores de la compañía valenciana de porcelanas, ha fallecido este sábado a los 91 años de edad, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la empresa ubicada en Tavernes Blanques (Valencia), actualmente en ... La Ciudad de la Porcelana, ubicada en Tavernes Blanques. Las primeras instalaciones se inauguraron en 1969 y se ampliaron progresivamente con la implantación mundial de la firma, hasta alcanzar los 100.000 metros cuadrados que tiene en la actualidad [+]
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cadiz | Sociedad
Treinta detenidos por blanquear con «bitcoins» beneficios del pirateo de televisión de pago
25-05-2016La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en España una red que blanqueaba con la moneda virtual «bitcoin», entre otros procedimientos, los beneficios que obtenían por el pirateo y la distribución ilegal de televisión de pago ... dedicado a la distribución ilícita de contenidos de televisión de pago mediante «cardsharing» e IPTV. La red blanqueaba los importantes beneficios obtenidos a través de productos bancarios complejos, inversión en inmuebles y vehículos de lujo, además [+]
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cadiz | España
Ruz imputa al hijo de Sanchis por blanquear dinero de Bárcenas
05-03-2014La investigación sobre el origen de la fortuna escondida en Suiza por Luis Bárcenas se amplía. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a Ángel Sanchís Herrero, hijo del extesorero del Alianza Popular Ángel Sanchís, también imputado en [+]
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cadiz | España/Valencia
Rita Barberá niega ante el instructor de su expediente en Génova que contribuyera a blanquear dinero
17-05-2016...caso de blanqueo en el Ayuntamiento valenciano, conocido como 'caso Taula'. Sin embargo, tanto la exregidora como sus concejales han negado ante 'Génova' haber blanqueado dinero. Así lo ha desvelado el vicesecretario de Organización del PP, Fernando ... última vez que conversó con ella fue "hace más de una semana" y en esa charla la encontró "bien", pero "lógicamente preocupada por la situación". Al ser preguntado si blanquear dinero negro es corrupción, Maillo ha señalado que "si se produce, sí [+]
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cadiz | Opinión
Silencios cómplices en otro 1-O
30-09-2019...del 1-O. Es una nueva fase de la afrenta al Estado de Derecho, y no basta con esperar a que la hinchazón emocional baje de nuevo. El Gobierno de la nación tiene soluciones a mano y ninguna es seguir «blanqueando» a Torra. Si no es la aplicación del 155 [+]
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cadiz | España
Alonso: «Podemos e IU, al recibir a Otegi, están contribuyendo a blanquear la historia de ETA»
25-04-2016...cuando esté Otegi allí que si no hubiera habido gente como Otegi, otra gente como Miguel Ángel Blanco seguiría aquí, y que por tanto, al recibirlo, están contribuyendo a blanquear la historia de ETA. A ETA y a toda su historia criminal». De esta forma se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
La 'operación Carrús' contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico se salda con 88 detenidos
10-08-2018blanqueado por el clan ?Baba?, que es como se conocía a esta organización entre los narcotraficantes del Campo de Gibraltar, asciende a más de 5,5 millones de euros, dinero blanqueado a través de más de 48 cuentas bancarias y la adquisición de vehículos [+]
