BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae una red que blanqueaba dinero procedente del trafico de hachís
24-10-2014La Guardia Civil ha detenido ya a «entre diez y 20 personas» en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de hachís que se mantiene abierta desde el pasado martes en la zona de la Bahía de Algeciras (Cádiz). A [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Desarticulan una banda acusada de blanquear 3,3 millones de euros procedentes de la droga
20-11-2016...de pura raza cuyo precio sobrepasa los 100.000 euros por ejemplar. Los detenidos supuestamente blanquearon una cantidad dinero en efectivo de 1,5 millones de euros, y en la adquisición de bienes una cantidad de 1,8 millones de euros, por lo que, a falta ... de peritar las cuadras equinas que poseen, la suma total de blanqueado de capitales asciende a 3.300.000 euros, según precisa la Guardia Civil. Imprimir [+]
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cadiz | España
Félix Sanz Roldán, la obsesión de Villarejo
10-01-2019La animadversión de José Manuel Villarejo por Félix Sanz Roldán saltó a la luz pública en una entrevista televisiva que concedió el primero, pero venía larvándose desde hace bastante tiempo, exactamente desde que el director del CNI decidió que no te [+]
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Desarticulan un grupo criminal en Valdepeñas con 13 detenidos
02-01-2019...de alterne, a las cuales obligaban a vender sustancias estupefacientes a sus clientes. Con la actividad comercial que generaban los locales de alterne blanqueaban el dinero procedente de la droga. Cuando se obtuvieron una serie de pruebas e indicios [+]
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cadiz | España/Valencia
Viajaba mil kilómetros en autobús con 200.000 euros en una maleta para blanquear el dinero
10-11-2017Un francés de 27 años que viajaba en un autobús de la línea Barcelona-Marbella (Málaga) -un recorrido de mil kilómetros- ha sido detenido en la estación de Alicante al descubrirse que llevaba ocultos en una maleta más de 200.000 euros distribuidos en [+]
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cadiz | España/Valencia
Así fueron las operaciones «ficticias» que habría usado Rus para blanquear dinero en Brasil
03-10-2016Una operativa ficticia de compra de participaciones de 1,8 millones de euros con intervención de una sociedad y otras mercantiles cuya finalidad sería aflorar dinero «opaco» procedente del cobro de comisiones entre 2005 y 2008. Ésta sería la técni [+]
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cadiz | España/Valencia
El juez imputa a Rus por una operación mercantil para blanquear dinero a través de sus empresas
16-09-2016El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, ha imputado al expresidente de la Diputación y del PP p [+]
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cadiz | Lotería de Navidad 2016
Lotería de Navidad y política: una mezcla de suerte y corrupción
25-10-2016blanquear dinero. Los narcotraficantes gallegos fueron los primeros en utilizar esta argucia. Consistía en comprar con dinero negro décimos premiados, de manera que el vendedor del billeta sacaba una plusvalía, el intermediario se llevaba una comisión y el ... comprador blanqueaba dinero sin pagar impuestos. A partir de 2013, las cuantías que superaban los 2.500 euros empezaron a tributar un 20 por ciento. El político que se lleva la palma es Carlos Fabra, que entre 2000 y 2011 ganó en premios más de 2 [+]
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cadiz | Andalucía
«Prefiero el apoyo parlamentario de Vox a un ministro de Empleo de Podemos»
11-12-2019blanqueen a Podemos y critiquen a Vox. Me inquieta más un gobierno de populistas que un gobierno apoyado parlamentariamente por Vox. Me preocupa más un ministro de Empleo de Podemos que el hecho de que Vox apoye los presupuestos de Andalucía. ¿Y dónde debe [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Mosquito tigre
19-10-2018...corte amarras con su antiguo pupilo es cuestión de tiempo. Lo que es difícil de precisar es el alcance, la gravedad y la duración del proceso febril que lo ha llevado a blanquear el Gobierno más inquietante de Europa desde la desaparición de Benito [+]
