BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Banca Privada de Andorra, intervenida por blanquear dinero del crimen organizado
11-03-2015Unidos por blanquear dinero procedente del crimen organizado, según ha informado el Gobierno andorrano, que ha matizado que la medida no tiene que ver en absoluto con la solvencia de la entidad sino con con esas prácticas supuestamente irregulares. Esta ... las cuentas de sus clientes y al prestar servicios de alto riesgo a empresas fantasma lo hacen muy atractivo», dice el departamento, que describe incluso que por eso mismo la entidad andorrana es «bien conocida» por las personas y organizaciones que blanquean [+]
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cadiz | Opinión
Sánchez acepta el voto indigno de Otegui
04-04-2019El partido que dirige Otegui se ha convertido en la pieza esencial sin la cual el Gobierno de Sánchez no podría haber aprobado seis decretos leyes de corte electoralista en la Diputación Permanente del Congreso. Es más, Bildu ya ha expresado su deseo [+]
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cadiz | España/Canarias
La eficaz lucha contra la delincuencia financiera en Canarias
03-04-2019La Policía y la Agencia Tributaria confirmó este miércoles que ha eliminado una red que estaba especializada en blanquear beneficios de cuatro grupos de narcotraficantes de Canarias exportando muebles en Marruecos y Mauritania. Un dinero que luego [+]
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cadiz | España/Cataluña/Política
Los aliados de Sánchez atizan el republicanismo en plena pandemia de coronavirus
18-03-2020, entre otros, han suscrito el comunicado «Salud y repúblicas» para convocar a la población a protestar contra el Jefe del Estado por, dicen, «blanquear su imagen» en el discurso que dirigirá a la nación esta noche. «Para mostrar nuestra impugnación al [+]
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cadiz | España/Valencia
València en Comú dice que la presencia de un equipo israelí en la Volta es «blanquear su condición de estado del apartheid»
03-02-2018El grupo municipal en Valencia del partido València en Comú ha criticado la participación en la Volta a la Comunitat Valenciana de un equipo ciclista israelí al considerar que esta presencia supone una estrategia para "blanquear su condición [+]
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cadiz | España/Madrid
El negocio oculto de las cundas: las mafias de los taxis de la droga blanquean millones de euros
28-01-2017La última operación contra las cundas o taxis de la droga ha desvelado el ingente negocio de blanqueo de capitales que hay detrás de esta práctica. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudad, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, dota de más recurs [+]
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cadiz | España
La lucha por la supervivencia del PP vasco
09-03-2020El PP vasco afronta las elecciones autonómicas del 5 de abril sumido en una profunda crisis de identidad. El estrés postraumático provocado por el choque frontal con la dirección nacional de Pablo Casado, que ha acabado con la violenta salida de su h [+]
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cadiz | España
Mari Mar Blanco critica ante Uxue Barkos el intento de «blanquear a los asesinos de ETA»
13-01-2017«No vamos a tolerar que intenten blanquear los asesinatos de ETA», ha afirmado este viernes la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, en un homenaje que han celebrado en Pamplona y al que ha asistido la presidenta del ... las víctimas del terrorismo. Para Blanco se está intentando ganar un relato del terrorismo en el que se blanquean las acciones terroristas, «en el que se habla de víctimas de uno y otro bando, cuando no ha existido ninguna guerra. Ni mi hermano, ni los hijos [+]
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cadiz | España
El juez reconoce las «estructuras internacionales» de Oleguer Pujol para blanquear, pero lo deja en libertad
13-01-2017...clan tratan de ocultar a los investigadores hasta los datos más obvios. El Ministerio Público solicitó su ingreso en prisión preventiva para evitar que el investigado siga blanqueando dinero. Fue la primera vez que Anticorrupción pide la medida cautelar ... Pujol ?a la que investiga la Audiencia Nacional al completo por la fortuna conjunta que ocultaron en Andorra? declaró ayer por primera vez ante el juez, investigado por supuestamente blanquear las comisiones que cobró por intermediar en la venta de 1 ... iniciales, ni cuando llegó información bancaria de otros países. De la Mata insiste en que la prisión preventiva es «excepcional», aunque reconoce que Oleguer «tiene a su disposición estructuras internacionales diseñadas» para blanquear, lo queda demuestra [+]
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cadiz | Sociedad
Los peligros de blanquear dinero mediante la compra de lotería premiada
27-11-2014...en operaciones tanto de narcotráfico como de corrupción inmobiliaria en las últimas décadas ha sido la compra de billetes premiados por cantidades superiores a lo ganado con el objetivo de blanquear dinero. Una tentación que acarrea sus riesgos para ... de tributar lo ganado al marginal máximo del IRPF ?del 52%? puede acarrear responsabilidad penal», subraya Carlos Cruzado, quien admite que la práctica de blanquear dinero a través de boletos ganadores ha caído en desuso. «Ahora los defraudadores aprovechan ... , quiniela y Bonoloto para «evitar el impuesto del dinero que tenía» en caja en su casa. Ante la posibilidad de contribuir a blanquear dinero que puede proceder de corruptelas, narcotráfico o prostitución conviene no sucumbir a la tentación: Gestha [+]
