BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Opinión
La entente
29-06-2018blanquear al independentismo dándole trato de guante blanco. Por eso promete retirar los recursos de inconstitucionalidad que molestan a los nacionalistas catalanes y vascos. Se trata de tejer complicidades, de ir anudando futuros lazos. Su continuidad en el [+]
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cadiz | Opinión
La entente
29-06-2018blanquear al independentismo dándole trato de guante blanco. Por eso promete retirar los recursos de inconstitucionalidad que molestan a los nacionalistas catalanes y vascos. Se trata de tejer complicidades, de ir anudando futuros lazos. Su continuidad en el [+]
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cadiz | España
El acusado de blanquear dinero para las FARC asegura que enviaba el dinero para mantener a sus hijas
25-05-2017El ciudadano de origen colombiano Francisco C.R., acusado de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas para una red internacional radicada en España que financiaba a las FARC, ha sido juzgado este jueves en la Audiencia Nacional, en la que ... los ciudadanos extranjeros que remesan el dinero de su trabajo a sus países de origen con el propósito de blanquear fondos procedentes del narcotráfico y financiar así la organización. En concreto, durante el juicio se le ha responsabilizado de trabajar hasta en [+]
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cadiz | España/Madrid
Macrooperación contra una mafia china que habría blanqueado 300 millones
11-05-2015La macrooperación que está llevando a cabo la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde primera hora de esta mañana se ha saldado con 32 detenidos y 65 registros, de los que 35 se están realizando en Madrid, especialmente en Cobo Ca [+]
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cadiz | España/Valencia
Condenan a la mujer de un ex alto cargo por usar sus tiendas para blanquear dinero
19-04-2017El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha condenado a 4 meses de prisión y a una multa de 62.000 euros a la mujer de Ignacio Bernácer, exjefe de explotaciones de la Epsar, por permitir que este ingresara en sus cuentas bancarias parte del di [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Prisión sin condiciones para Rosell por formar parte de una organización criminal
26-05-2017...interrogado esta jueves a Rosell durante unas dos horas, acusa al antiguo dirigente del Barcelona de blanquear 15 millones de euros de comisiones ilícitas cobradas por la venta de los derechos audiovisuales de la selección brasileña. A Rosell le acompaña a [+]
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cadiz | Deportes/Vela/Vela de crucero
Concluyó el Gran Trofeo de Valencia
18-04-2021...bronce se lo lleva Héctor Rodríguez (CN Alicante Costa Blanca) con un total de 19 puntos. Natalia Blanquer y Carlos Sánchez se reparten el botín en BIC Techno Plus En los BIC Techno Plus el nivel ha sido muy alto, con mucha igualdad entre la flota ... , aunque dividida. Natalia Blanquer (CW Hispano Francés) y Carlos Sánchez (CN Santa Pola) finalizan empatados a 8 puntos, aunque los parciales de Blanquer hace que sea ella la campeona absoluta, mientras que Sánchez es segundo. Tras ellos, Diego Ruíz (CW ... Hispano Francés) y Carlos Laborda (CN Santa Pola) finalizan los mismos puntos: 18, aunque y al igual que con Blanquer, los mejores números de Ruíz hace que se éste el que se cuelgue el bronce. Jávea manda en los BIC Techno SUB17 de la mano de Jacobo [+]
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cadiz | España
El juez De la Mata investiga al tío de Bashar al Assad por blanquear dinero en Marbella
04-04-2017El juez de la Audiencia José de la Mata investiga a la familia del presidente de Siria, Bashar al Assad, por blanquear dinero en Puerto Banús y en Marbella, en un operación que no ha provocado detenciones. El magistrado ha ordenado 15 entradas y ... registros en inmuebles, la mayoría en Puerto Banús, y ha bloqueado las cuentas corrientes de 16 personas vinculadas a Rifaat al Assad, el tío de Bashar al Assad, y las cuentas de 76 empresas. Los fondos blanqueados, cuyo rastro se ha seguido por toda Europa [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Chalé, cochazos y viajes a Dubai... el millonario negocio de la 'coca' en la Sierra de Cádiz para un matrimonio de 29 años
08-04-2021...del narcotráfico. La Policía calcula que pudieron blanquear hasta medio millón de euros ya que los beneficios anuales de la pescadería no llegaban ni a los 6.000, en condiciones 'normales', y más aún, cuando el propietario se encontraba supuestamente ... de 170.000 euros intervenidos en metálico. Los agentes calculan que solo la pareja considerada como los cabecillas podrían haber blanqueado en dos años más de 800.000 euros. Según los investigadores, el supuesto cabecilla, Ezequiel, natural de Jerez [+]
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cadiz | Economía
BPA ensucia el blanqueado de imagen de Andorra y su banca
23-03-2015...donde desarrollar el negocio en que más cómodos se mueven ?banca privada? y bajo estándares de absoluto rigor. El caso de Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial Banco Madrid, acusados de blanquear dinero del crimen organizado, supone una mancha en [+]
