BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Elecciones/Andalucía
Díaz: «Los que han blanqueado a Vox echan números y no descartan su apoyo en las elecciones andaluzas»
27-11-2018blanqueado» el discurso de Vox y ahora echan números y no descartan su apoyo. En el décimo segundo día de campaña, que Díaz dedicará la provincia de Cádiz e irá a Marbella para compartir mitin con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la candidata ... socialista ha vuelto a recurrir a Vox, tal y como hizo en el debate televisivo, para acusar a los partidos de derecha de «blanquear» su discurso. «El discurso xenófobo y machista de Vox lo blanqueó Pablo Casado y cuando el PP y Ciudadanos no son capaces [+]
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cadiz | Opinión
Tabernia
27-12-2018, un lugar al que convirtieron por un rato en la Isla de los Faisanes a la andaluza. Marín, al que yo mismo podría confundir con una de esas estatuas de viajeros de bronce si me lo encontrara sentado en el banco de una estación, pretende blanquear el [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Así son los prohibitivos y excéntricos gustos de los narcos
27-09-2020...rápidas y fáciles de blanquearlo es gastarlo en viajes, restaurantes, viviendas, vehículos de alta gama, decoración, joyas, ropa y complementos de firmas exclusivas y con precios prohibitivos para el común de los mortales. La batalla que las Fuerzas y ... Boss, Emporio Armani, Versace, Louis Vuitton, Gucci? «No pueden guardar el dinero, es la manera que tienen de blanquear parte de las ganancias del narcotráfico. Además, esas cosas siempre pueden venderlas. Es imposible llevárnoslo todo en [+]
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cadiz | Economía
Vigilancia Aduanera destapó 327 millones blanqueados en 2015
22-02-2016Hacienda estrecha el cerco sobre el dinero opaco. El pasado año descubrió 327 millones en delitos de blanqueo de capitales a través del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Por estas infracciones, el Fisco intervino bienes por valor de 143,5 millon [+]
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cadiz | Sevilla
Detenidas 15 personas de un clan familiar que traficaba con heroína y blanqueaba dinero en Sevilla y Málaga
06-11-2018blanqueaba capitales. Según un comunicado policial, en la operación se han intervenido cinco kilos de heroína, uno de cocaína, 1.443 plantas de marihuana, 14 vehículos de alta gama, un yate con atraque en Puerto Banús (Málaga) y 211.887 euros, además [+]
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cadiz | Sevilla
Detenidas 15 personas de un clan familiar que traficaba con heroína y blanqueaba dinero en Sevilla y Málaga
05-11-2018 -
cadiz | España/Aragón
«Operación Paletilla»: cae una banda que robó casi 2.000 perniles de «Jamón de Teruel»
14-05-2018...de Tavernes Blanques, donde llevaron a cabo las detenciones los pasados días 2 y 3 de mayo. La operación no ha sido desvelada por la Guardia Civil hasta este lunes, un par de semanas después de llevar a cabo los registros y detenciones, y una vez que se ha [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Tudanca: «Me aterra profundamente la llegada a las instituciones de la ultraderecha»
03-12-2018...de que PP y Ciudadanos no caigan en la tentación de blanquear a esta fuerza política, que en las elecciones de este domingo en Andalucía se hizo con 12 diputados y podría ser clave para una mayoría alternativa a la izquierda. Tudanca, que participó en [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Campo de Gibraltar: Cayetana, la novia pija de los narcos
21-10-2019. A Cayetana parecía no importarle la procedencia del dinero que gastaba a espuertas en tiendas de moda de lujo, sobre todo de Marbella, donde realizaba ingentes compras siempre en metálico. Era una manera de blanquear el dinero de procedencia ilícita ... de una sudadera de Balenciaga por importe 627 euros y otra de Balmain de 324. Por una camisa de la firma Elisabetta, pagaron 325 euros. No escatimaban en nada pero es que además, estos carísimos caprichos les permitían blanquear el dinero procedente del [+]
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cadiz | Economía
Diez holandeses sospechosos de usar bitcoins para blanquear 20 millones de euros
20-01-2016...bitcoin para blanquear hasta 20 millones de euros de dinero procedente de la venta de drogas online. Según declaraciones de la fiscalía neerlandesa realizadas el miércoles, los sospechosos fueron arrestados el martes en registros coordinados en 15 lugares ... autoridades de Estados Unidos, Australia, Lituania y Marruecos. La portavoz del servicio de investigación e información del Fiscal, Valentine Hoen, ha indicado que los hombres habrían blanqueado entre 15 y 20 millones de euros a narcotraficantes que vendían [+]
