BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
González y su familia utilizaron hasta una guardería para blanquear
29-08-2017El expresidente madrileño Ignacio González, su mujer Lourdes Cavero, y su hermano Pablo González blanquearon grandes sumas de dinero a través de varios países, algunos considerados «offshore», y siguiendo varias operativas distintas, según el juez [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Una red blanqueaba capitales en la Bahía de Cádiz usando la Base Naval de Rota
25-02-2019Agentes de la Policía Nacional en colaboración con el Servicio de Información de la Armada Española han detenido a cinco integrantes de un grupo dedicado al blanqueo de capitales, los cuales utilizaban una instalación de la Base Naval de Rota como ce [+]
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cadiz | Sevilla
La cúpula de la planta de reciclaje de Estepa desviaba los fondos a través de dos cooperativas olivareras
15-09-2020...cliente que tuvo esta compañía desde que ellos eran sus propietarios. Por otra parte, los investigados usaron las empresas Excavaciones Manuel Guillén y Construcciones Cupicor para estos mismos fines. Posteriormente, estos ingresos se blanqueaban a través ... una trama de apropiación de dinero público que comienza enterrando la basura bajo los olivos y blanqueando los fondos a través de almazaras de la zona. [+]
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cadiz | España/Galicia
Desarticulan una red que blanqueaba dinero del narcotráfico en pinos y eucaliptos
15-02-2019La Agencia Tributaria ha desmantelado, en el marco de la segunda fase de la «Operación Zebra», una red que llegó a blanquear bienes procedentes del narcotráfico por un importe superior a los tres millones de euros a partir de inversiones en el [+]
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cadiz | España/Valencia
Eduardo Zaplana y su familia compraron coches, casas y relojes con los fondos repatriados
14-03-2019La pista del dinero blanqueado por el entramado que presuntamente promovió Eduardo Zaplana ha sido una de las partes de la instrucción del conocido como caso Erial que se ha llevado a cabo de manera más minuciosa. La juez Isabel Rodríguez, el fiscal [+]
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cadiz | España/Navarra
Las víctimas piden ?negar cualquier legitimidad a aquellos que se dedican a blanquear la historia de ETA?
10-02-2019...consintieron y se aprovecharon de la actuación de los asesinos? y han negado ?cualquier legitimidad a los que pretenden falsear y blanquear la historia de terror de ETA, como si se tratara de un ?conflicto? entre dos bandos que se repartieron culpas a partes [+]
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cadiz | España/Galicia
La narcoabogada más buscada, Tania Varela, de nuevo ante la justicia
27-02-2019...de haber blanqueado dinero en efectivo procedente del narcotráfico en bienes muebles e inmuebles a través de una sociedad mercantil, poniendo a su nombre un coche de alta gama o unos terrenos ubicados en el ayuntamiento de O Grove. Este entramado, según [+]
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cadiz | Opinión
Una de cal
30-11-2019Salvo que un día me saltara la lectura de los periódicos y me perdiese la firme condena de la violencia armada por parte de Bildu, ésta es la hora en que aún no se ha producido. Sí vi, en cambio, aquella entrevista televisada en que Otegui desperdici [+]
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cadiz | España/Valencia
Juan Lladró: un empresario con vocación internacional
17-12-2017...los Lladró se trasladan a una nave en Tavernes Blanques, una población cercana. A finales de los cincuenta, Lladró abre su primera tienda en Valencia. En 1965 ya exportaba parte de su producción a Canadá y se empezaba a introducir en los Estados Unidos. La [+]
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cadiz | España/País Vasco
El PNV acusa a PP y Cs de «blanquear a la ultraderecha»
08-01-2019...de los Diputados, Aitor Esteban, aseveró ayer que PP y Cs ya están «blanqueando a la ultraderecha» para «disimular» su posible acuerdo. «Ambos partidos estarían en una minoría en Andalucía -afirmó-. Estarán pensando en gobernar apoyándose en los votos de Vox [+]
