BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Se retirará la distinción a Pemán por apoyar el Golpe de Estado y pedir que se limpiara de rojos España»
14-12-2021...franquista, de ahí que trate constantemente de blanquearles. No se puede ser demócrata y tratar de boicotear la aplicación de una ley que tiene como finalidad reparar a las víctimas y retirar honores a los verdugos». El concejal ha especificado que no se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Desarticulada una banda criminal dedicada al blanqueo de capital de narcotráfico
01-06-2018...con el número de bastidor, y dos empleados de la ITV de Valdepeñas (Ciudad Real), que facilitarían el trámite documental. El montante en efectivo blanqueado por el 'Clan Baba', que es como se le conoce entre los narcotraficantes de la Comarca ... , asciende a 3.288.119,08 euros, dinero blanqueado a través de las cuentas bancarias estudiadas y mediante la adquisición de vehículos de alta gama que asciende a un total de 2.220.126,00 euros; es decir, la suma total de dinero blanqueado es de 5 [+]
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Detenidos dos empleados de ITV de Valdepeñas por pertenecer a una banda de narcos
01-06-2018, que falsificaría adhesivos con el número de bastidor, y dos empleados de la ITV de Valdepeñas (Ciudad Real), que facilitarían el trámite documental. El montante en efectivo blanqueado por el 'Clan Baba', que es como se le conoce entre ... los narcotraficantes de la comarca, asciende a 3.288.119,08 euros, dinero blanqueado a través de las cuentas bancarias estudiadas y mediante la adquisición de vehículos de alta gama que asciende a un total de 2.220.126,00 euros; es decir, la suma total de dinero ... blanqueado es de 5.508.245,08 euros. La explotación de la operación 'Carrús' ha sido desarrollada al mismo tiempo, además de en el Campo de Gibraltar, en las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Madrid, Barcelona y Orense, lugares todos [+]
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cadiz | España/Cataluña
Jaque policial a la mafia china: 50 detenidos por drogas y blanqueo
14-04-2021...practicados en domicilios, empresas ?negocios que servían para blanquear? y naves industriales, en las que la organización cuidaba sigilosamente las plantaciones. En algunas entradas, los agentes se han encontrado con plantaciones; en otras, con la droga ya [+]
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cadiz | Andalucía
Acusan a un hombre de estafar a través de internet
13-02-2008El trabajo del detenido consistía en mantener abierta una cuenta corriente a su nombre en la que este portal financiero le ingresaba unas cantidades de dinero que luego él, a cambio de una comisión del ocho por ciento, tenía que enviar a través de We [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Los cuatro capos de la droga más buscados siguen dirigiendo sus redes desde Marruecos
04-07-2021...que lideraba, el clan de «Los Mauro». Fue en la operación «Kolado», la segunda fase de otra que el Instituto Armado denominó «Koala» contra este mismo clan. Según se indicó entonces, dicha organización habría blanqueado casi cin co millones de euros ... nada se hizo de oro. Invirtió todo lo que ganó en gimnasios. Llegó a tener más de 20 en La Línea, eso sí, a nombre de testaferros. Le servían para blanquear. Nunca llegará a ser como Messi, el Mauro o Los Castañitas, pero ha ganado muchísimo dinero con [+]
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cadiz | España
José Luis Moreno lideraba una compleja red de blanqueo, parte de la cual lavaba dinero de la droga
02-07-2021, según ha sabido ABC. Las investigaciones sitúan a Moreno al frente de un complejo entramado societario que se utilizaba para blanquear grandes cantidades de dinero. Las pesquisas, que comenzaron en 2018 al detectarse a una 'mula' un coche con un doble ... lavado de dinero de narcotraficantes asentados en Holanda a través de las sociedades pantalla que creaba la red. A partir de ahí, o bien blanqueaban mediante la solicitud de créditos millonarios con el respaldo de las empresas, o bien hacían facturación [+]
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cadiz | España
Los exdirectivos procesados de la Banca Privada de Andorra recusan al tribunal
02-08-2022Los exdirectivos de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA) que estos días se sientan en el banquillo del Principado acusados de blanquear dinero procedente de la organización criminal presuntamente liderada por el empresario chino Gao Ping [+]
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cadiz | España/Madrid
Cara a cara entre la libertad de Ayuso y el revisionismo de González en el Día de la Constitución
04-12-2021...de que ?solo con los partidos de izquierdas han ganado los españoles en derechos?: los Pactos de la Moncloa desmienten esto». Finalmente, arremetió contra «las mentiras despreciables» de los que quieren blanquear a ETA, «que siempre buscó establecer un [+]
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cadiz | España
La UCO asesta un golpe mortal a los 'señores de la droga' en Dubái, que inundaron Europa con 30 toneladas de coca
28-11-2022, Valencia y Algeciras , y que a su vez había conformado un complejo entramado societario de inversiones inmobiliarias en la zona de la Costa del Sol con el fin de blanquear los beneficios de la droga. Noticia Relacionada estandar No Dubái, santuario vip [+]
