BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
La justicia brasileña y el Santos también sospechan de fraude en el traspaso de Neymar
30-01-2014Santos piensa que fue engañado. La semana pasada, la denuncia de un socio del Barça por presunta apropiación indebida en el traspaso de Neymar , concretado el pasado mes de mayo, abrió la puerta a un ciclo de turbulencias, que llevó incluso a la dimisión [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Sacrificios dolorosos, ocultación de animales, desvío de fondos...: Así es el entramado que la Guardia Civil imputa a la Triple A
17-04-2016, maltrato animal, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, receptación, administración desleal, contra el derecho de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, por los que han sido detenidos el presidente, el secretario, el tesorero y el jefe [+]
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cadiz | España
La Audiencia Nacional investiga a Ausbanc y a Manos Limpias por extorsión
16-04-2016...mantiene abierta una inspección a Ausbanc. Por otro lado, Miguel Bernad y Virginia López están siendo investigados en el Juzgado de Instrucción 18 de Madrid por una apropiación indebida de más de cien mil euros de Manos Limpias, como desveló ABC. [+]
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cadiz | Sociedad
Un testigo clave declara que el cura de Borja era extorsionado
24-01-2014...supuesta existencia de una foto comprometedora. El sacerdote de Borja está imputado por apropiación indebida de más de 185.000 euros y por un delito contra la libertad sexual, un asunto que está en fase de instrucción desde el pasado mes de diciembre y por [+]
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cadiz | Economía
Bankia se personará en la causa de la compra del Banco de Florida
23-01-2014...abiertas en torno a la adquisición del banco estadounidense al Juzgado de Instrucción número 9 y en verano fue cuando determinó que los indicios de administración desleal o apropiación indebida atribuidos a Blesa deben ser esclarecidos. [+]
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cadiz | Sociedad
Luis Díaz Viana: «Hay motivos para tener miedo hoy»
26-05-2017...cosas de él, de lo que había sucedido, y eso te facilitaba un control, una apropiación del entorno». Cuenta la anécdota de un señor mayor de un pueblo castellano que le dijo: «los chicos de ahora como no saben cómo se llaman los lugares, salen de la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detienen a Jenaro Jiménez, el empresario gaditano desaparecido en Tarifa en abril del año pasado
12-08-2009...constaba reclamación judicial del Juzgado de Instrucción número Dos de Algeciras, por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. En el marco de las Diligencias Previas del juzgado reclamante, reseñar que por la UDEV [+]
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cadiz | España
El exgerente de Mercasevilla pide que se impute al marido de la juez Alaya
19-01-2014, delito societario, apropiación indebida y fraude y exacciones ilegales. Según los peritos de la Agencia Tributaria que han analizado el caso, Mercasevilla dio "una imagen patrimonial de la sociedad que no se correspondía con la realidad" y en concreto en [+]
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Los administradores de Clesa e Hibramer acusan a los Ruiz-Mateos ante la Audiencia Nacional
25-10-2011...hijos varones y a su sobrino, Zoilo Pazos, de presuntos delitos de estafa y apropiación indebida por la venta de pagarés del grupo a los inversores e investiga el paradero del dinero. Los Ruiz-Mateos emitieron pagarés de siete empresas: Dhul, Clesa [+]
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cadiz | Sociedad
Dimite Félix Millet, el presidente del Palau barcelonés, tras ser acusado de desfalco
28-07-2009...empresario catalán que en 1999 recibió la Cruz de Sant Jordi -el máximo distintivo que otorga la Generalitat-, está acusado de apropiación indebida y falsedad documental. En una carta abierta remitida a la junta directiva de la entidad musical, Millet asegura [+]
