BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La célula de Cataluña tenía vínculos con el grupo que atentó en Bombay
02-12-2010...sudeste asiático, un documento de viaje ya falsificado, discos duros y medio centenar de teléfonos móviles. Los siete detenidos fueron trasladados a primera hora de la mañana de ayer a dependencias de los servicios de Información, en Madrid, y esta semana [+]
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cadiz | España
Siete detenidos en Cataluña en una operación contra el terrorismo islamista con ramificaciones internacionales
01-12-2010La operación policial desarrollada la pasada noche en Cataluña contra el terrorismo islamista, en la que han sido detenidas siete personas, ha permitido desarticular una red que falsificaba documentos para terroristas vinculados a Al Qaeda. La ... , remitían los documentos robados a Tailandia donde se falsificaban para ser entregados después a grupos terroristas relacionados con Al Qaeda, como Los Tigres para la Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) o 'Laskar e Taiba' (LeT), al que se atribuye ... de diversa documentación entre la que figuran envíos de pasaportes a Tailandia, nueve documentos ya preparados para su remisión a este país, otro más falsificado, un ordenador, discos duros y tarjetas de mejoría. También se han intervenido 50 teléfonos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El portavoz local del PP, en jaque por una denuncia del caso 'Pepita Aurora'
31-05-2014El patrón del 'Nuevo Pepita Aurora' y único imputado en la causa abierta por el hundimiento del mismo el 5 de septiembre de 2007 ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por la supuesta falsificación de su firma para la permuta de los derechos de [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Intervienen en el puerto de Cádiz zapatillas falsificadas por valor de un millón de euros
14-03-2012falsificadas de distintas marcas con un valor que supera el millón de euros. El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha informado a través de un comunicado de esta operación que se produjo tras el reconocimiento físico de los contenedores, que ... consecuencia de los controles que se llevan a cabo en la aduana de Cádiz para detectar contrabando de productos falsificados. En los últimos años la Agencia Tributaria ha puesto en funcionamiento programas de control tributario de seguimiento [+]
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cadiz | Economía
Amazon paralizó en 2022 a más de 800.000 vendedores falsos
05-04-2023Amazon continúa inmersa en su plan de impedir los productos falsificado s en su plataforma. La compañía de comercio electrónico emprendió en 2022 acciones legales contra 1.300 presuntos infractores, el doble que en 2021. Según el 'Informe ... estrategia de responsabilizar a los infractores de sus actos, a través de acciones legales, está desincentivando a los delincuentes para tratar de vender productos falsificados en la tienda». El informe de la empresa recoge que, durante el año pasado ... 2022 fueron identificados e incautados más de seis millones de productos falsificados, impidiéndose que los mismos llegasen a los clientes. «Estamos orgullosos de lo que hemos logrado el año pasado, desarrollando todavía más nuestra tecnología para [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos los dueños de dos 'compro oro' por fraude fiscal
14-08-2010En negocios de fulgurante éxito y dinero rápido, suele ser común que en la nómina de empresas se cuelen empresarios menos profesionales y oportunistas, que tratan de aprovechar el éxito temporal con más o menos ética. Ocurrió en su día con el sector [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos los dueños de dos 'compro oro' por fraude fiscal
14-08-2010En negocios de fulgurante éxito y dinero rápido, suele ser común que en la nómina de empresas se cuelen empresarios menos profesionales y oportunistas, que tratan de aprovechar el éxito temporal con más o menos ética. Ocurrió en su día con el sector [+]
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cadiz | España/Aragón
Medio centenar de detenidos en Zaragoza y Murcia en una operación contra las mafias de inmigración ilegal
21-03-2022? consistía en falsificar la documentación que las autoridades exigen para autorizar la residencia de inmigrantes por reagrupación familiar. Con esa documentación falsificada, la organización garantizaba la obtención de dichos permisos. Por cada uno de ellos ... cobraba una media de 4.000 euros, según han informado fuentes policiales. La organización actuaba en varios puntos de España. En Zaragoza estaba asentada la sección encargada de facilitar los documentos falsificados. Y en Murcia estaba asentada la ... de Mallorca. De esos 48 detenidos, 15 son miembros de la organización y el resto clientes, inmigrantes que se han beneficiado de esa actividad ilegal. La banda falsificaba la documentación que se exige para obtener ese tipo de permisos de residencia para [+]
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cadiz | Internacional
El 'hijo futbolista' de Gadafi quería vivir en México con documentación falsificada
08-12-2011La inteligencia mexicana frustró un plan con el que Saadi Gadafi, hijo del difunto dictador libio, y su familia iban a instalarse de forma clandestina en la costa pacífica del país centroamericano. La 'operación Huesped' -que tuvo lugar hace casi un [+]
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cadiz | España
Cae una organización que utilizaba toxicómanos para cobrar cheques falsificados
09-08-2008El procedimiento utilizado por los estafadores comenzaba con la sustracción de los medios de pago en buzones postales o furgones de reparto. Después los falsificaban totalmente o manipulaban su contenido por medio de productos químicos y finalmente [+]
