El juez deja libre al gestor de Correa porque colaboró en la investigación

El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dejó ayer en libertad sin ningún tipo de medidas cautelares al suizo Arturo Gianfranco Fasana, Fafa, detenido el pasado miércoles en el aeropuerto Barajas y gestor internacional de los fondos del empresario Francisco Correa, jefe de la trama corrupta que salpica al PP.

Tras tres horas y media de declaración, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantuvo como imputado al financiero por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad, pero no le mandó a la cárcel. El juez, según fuentes del tribunal, tuvo especialmente en cuenta que el detenido «ha colaborado estrechamente con la investigación de los hechos» y que «se ha ratificado en la declaración prestada ante la Policía Nacional». Fafa, explicaron mandos policiales, ha aportado algunas «pruebas cruciales» sobre el blanqueo en paraísos fiscales de las empresas de Correa, que podría haber lavado en los offshore cerca de diez millones de euros.

Fasana fue detenido el miércoles en el aeropuerto madrileño por efectivos de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial. Se encontraba en paradero desconocido desde que a principios de marzo se suspendiera el interrogatorio al que le iba a someter por videoconferencia el entonces instructor del caso, Baltasar Garzón. Aquella comparecencia a distancia se anuló porque el juez de la Audiencia Nacional se inhibió horas después en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia.

Gestor de fortunas

Tras Fasana, el magistrado Pedreira interrogó como testigo al abogado suizo Dante Jacues Canonica, relacionado con el financiero imputado. El letrado helvético, que también declaró ante la Policía Judicial, también se avino a responder todas las preguntas del magistrado sobre los negocios de Correa en el extranjero.

Dante Canonica, de 56 años, es un conocido abogado de Ginebra, experto en derecho bancario y financiero. Ha sido asesor de numerosas empresas suizas, españolas y de Oriente Medio. Y es miembro del consejo de administración de varias sociedades helvéticas y árabes con intereses empresariales en España.

Pero su faceta más conocida es como gestor de grandes fortunas. Canonica es el abogado en Suiza del multitudinario egipcio Mohamed Al Fayed, dueño de los almacenes británicos Harrods y padre de Dodi, el novio de Lady Di. Al Fayed residió durante un tiempo en Ginebra hasta que en 2004 cambió su domicilio a Mónaco por razones fiscales asesorado por Canonica.

El juez Pedreira tiene intención de continuar la próxima semana con los interrogatorios de los imputados en el tronco central de la trama Gürtel. Tras el paso de los aforados y de los principales responsables de la red, entre ellos el propio Correa, el magistrado tomará declaración a los responsables de las empresas sospechosas.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado dos años de cárcel y el pago de una multa de 6.000 euros para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial. El Ministerio Público responde con esta acusación a la magistrada del juzgado de Nules (Castellón), que el 11 de mayo dictó auto de incoación de procedimiento abreviado al ver indicios de delito en Fabra y otros ocho imputados.

El fiscal Luis Pastor Motta considera que el presidente de la Diputación de Castellón manipuló sellos y firmas de forma continuada para que dos de sus empresas, Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000, consiguieran del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «el mayor número posible» de autorizaciones para producir productos fitosanitarios. Entre otras falsificaciones, «simulaba informes técnicos e imitaba documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China».

Los hechos se remontan al año 2001, cuando Fabra, el empresario Vicente Vilar y la mujer de éste, Montserrat Vives, manipularon la documentación necesaria para conseguir autorizaciones del Ministerio de Agricultura y fabricar productos fitosanitarios en las empresas Comercial de Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000. Ésta última estaba participada por la entonces mujer de Vives y la del presidente de la Diputación de Castellón, según relata el Ministerio Público.

Anticorrupción pide para el empresario Vicente Vilar y su ex mujer la misma condena que para Fabra y una pena de un año de prisión para Manuel Martínez, que supuestamente facilitó sellos y cuños, por la fabricación o tenencia de útiles para cometer falsedad documental. No acusa a la mujer de Fabra.

La juez decidirá en los próximos días si abre juicio oral. Esta es una de las causas que investigan los juzgados de Nules sobre las actividades del presidente de la Diputación Provincial. En la segunda, Fabra está acusado de nueve delitos contra la administración pública, fraude fiscal, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias. En 2004 se archivó otra causa por un delito contra la salud pública.