Alejandro Sanz, entre los 200 investigados por un delito de evasión de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está investigando una lista de unos 200 nombres de personas y sociedades españolas por haber blanqueado capitales en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Entre los investigados se encuentra el cantante Alejandro Sanz y el padre del líder de CiU, Artur Más. Entre todos ocultaron 170 millones de euros, de los que Hacienda dejó de ingresar en concepto de impuestos unos 73 millones entre 2002 y 2006.
Actualizado: GuardarEl juez no ha imputado aún a nadie, si bien espera un informe de la Agencia Tributaria para conocer la actual situación fiscal de los investigados por si ya hubieran saldado su deuda con el fisco. La denuncia partió de la Fiscalía Anticorrupción después de que el 15 de julio recibiera la lista con los nombres de sociedades y particulares con cuentas en Liechtenstein. Ese mismo día, el juez ordenó registrar las sedes de varias empresas y domicilios en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Marbella.
La operación partió de un confidente del banco LTG, propiedad de la familia real del principado, que entregó un dvd al Gobierno alemán previo pago de 5 millones de euros con los nombres de cientos de europeos que ocultaban importantes sumas de dinero en el paraíso fiscal.
El juez Santiago Pedráz ha levantado ahora el secreto de la causa y mantiene abiertos 35 sumarios de diligencias previas. Para que la Fiscalía acabe denunciando a los evasores depende de dos factores: la cuantía -si supera los 120.000 euros anuales- y si se aprecia dolo o mala fe en las actuaciones.
